В Молдове действовала финансовая пирамида: молодёжи обещали быстрый заработок

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали и прекратили деятельность преступной группы, продвигавшей в социальных сетях кэшбэк-сервис под названием Swittips («Свитипс»). Члены преступной группировки создали финансовую пирамиду, а их целевой аудиторией — и жертвами по итогу — были молодые люди от 18 до 26 лет, которым сулили быстрый заработок в интернете. Размер взноса составлял — от 80 до 1500 евро.

Правоохранительные органы установили, что преступная группировка начала свою деятельность в 2020 году — как в Кишинёве, так и в других населённых пунктах Молдовы. Её члены действовали под видом официально зарегистрированного Общества с ограниченной ответственностью, чтобы собирать с новых членов под предлогом приобретения лицензии денежные средства. Платформа действовала как финансовая пирамида, сообщают в полиции.

Целевой аудиторией мошенников были молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет, которых они находили в социальных сетях. Организатор и активные члены группы убеждали их вложить денежные суммы от 80 до 1500 евро, а чаще — максимальную сумму, чтобы якобы получить через кэшбэк-сервис бόльший доход. Однако в действительности молодые люди могли получать доход только в том случае, если вербовали других людей. Из вложений новых членов им причиталось — около 12%.

В результате обысков, проведённых у организатора и активного члена финансовой пирамиды, были изъяты устройства с загруженными приложениями, а также черновые записи, которые подлежат изучению. Их изучение должно быть подкреплено и другими доказательствами, предварительно определив все этапы: от вербовки молодых людей — до передачи денег.

На данный момент зарегистрировано несколько заявлений о преступной деятельности членов группировки. Однако правоохранители считают, что многие из пострадавших ещё не обращались в правоохранительные органы, так как не знают о ситуации.

В связи с этим лица, понесшие убытки в результате незаконной деятельности подозреваемых, могут обратиться в отдел по уголовному преследованию по телефону 0787 2-10-05.