У производителя мясных изделий за двойную бухгалтерию провели обыски. Компания действует и в Бельцах

Сотрудники Национального инспектората расследований совместно со спецназом «Fulger» провели обыски у столичного производителя колбасных изделий, деятельность которого причинила  ущерб в особо крупных размерах государственному бюджету.

По информации полиции, фирма осуществляла незаконный оборот продукции, уклоняясь от уплаты налогов, подделывала бухгалтерскую документацию с целью скрыть налоги.

Компания функционирует в Кишиневе и Бельцах, где расположены офисы, производственные помещения, магазины, обычные и холодильные склады.

По данным следователей, фирма  торговала оптом и в розницу продуктами питания, в основном мясными продуктами и колбасными изделиями, подделывая налоговые накладные и ведя двойную бухгалтерию.  Под одним номером выписывалось по две налоговые накладные с разными данными об экономическом агенте-покупателе и количестве товара. Денежные поступления от продажи наличными искажены на 50-60% от фактической суммы, то есть часть денег не отражена в бухгалтерских записях или не включена в них.

25 сентября в главном офисе компании, в домах учредителей и администраторов, в магазинах и на складах были проведены обыски. Обыски произошли в рамках уголовного дела, возбужденного 17 сентября в отношении руководства компании.

В результате обысков  было обнаружено более 1200 поддельных налоговых накладных, найдены черновики бухгалтерских документов, которые показывают, что экспедиторы передают кассирам наличные, неучтенные товары и излишки первичного сырья на сумму около миллиона леев. Обнаружены конверты с суммой почти в 16 000 леев, на которых были написаны фамилии сотрудников компании, которые должны были получать зарплату в конверте.

Найдена и изъята карта памяти, содержащая информацию о готовой продукции, произведенной в 2019 году. Информация была набрана технологом компании и передана для ведения двойного учета.

В ходе обыска сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов отобрали образцы сырья и готовой продукции для экспертизы, так как не на все сырье и продукцию имелись сертификаты о происхождении.

Было изъято и передано на хранение мясо в ассортименте и колбасы без документов о происхождении 42 200 кг, что эквивалентно сумме 1 644 930 леев. В то же время были обнаружены и изъяты неучтенные денежные средства на общую сумму 30 000 леев.

Этот экономический агент совершал аналогичные преступления в 2017–2018 годах. В прошлом году на компанию был наложен штраф 2 000 000 леев по уголовному делу.

По предварительным данным, на основании изучения изъятых документов, в 2018 году экономический агент осуществил поставки на общую сумму 47 421 800 леев, которые не были отражены в бухгалтерских отчетах.

Руководству фирмы грозит тюремное заключение на срок до 5 лет, а юридическому лицу — штраф в размере от 500 000 до 800 000 леев с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.