Мнимые биржевые брокеры из-за рубежа провернули мошенническую схему на миллионы

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении нескольких иностранцев, которые организовали мошенническую схему на территории Молдовы. В результате их противоправных действий потерпевшие лишились более 12 млн леев. Материалы дела переданы в суд, сообщает Генеральная прокуратура.

В ходе следствия прокуроры установили, что организатором преступной группы был гражданин России, проживающий в Чехии. В период с июня 2016 по ноябрь 2017 года он совместно с подельниками — гражданами Чехии, Кипра и России и другими не установленными пока лицами с целью извлечения выгоды организовал на территории Молдовы мошенническую схему.

Члены группировки выдавали себя за биржевых брокеров известной компании, занимающейся биржевыми сделками в интернете. Пользуясь доверием граждан к этой компании, злоумышленники убеждали потерпевших вкладывать свои деньги в различные финансовые операции, гарантируя быструю и скорую прибыль.

На самом же деле, биржевая деятельность была имитацией. Деньги потерпевших бесследно исчезали. Следствию удалось установить, что люди лишились в общей сложности более 12 млн леев.

Обвиняемые в мошенничестве в особо крупных размерах, организованного группой лиц, находятся под стражей. Свою вину они не признают. В случае, если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Прокуроры по борьбе с коррупцией предпринимают все необходимые меры для установления других сообщников — граждан Евросоюза, участвовавших в мошеннической схеме.