По делу о хищениях в банковском секторе задержан предприниматель из Бельц

Мужчина подозревается в незаконном получении кредита в размере 1,25 млн евро.

Кредит был получен в Banca de Economii в то время, когда его возглавлял Григорий Гачкевич, находящийся под арестом и обвиняемый в том, что способствовал незаконной выдаче кредитов на сумму более 250 млн леев. Ссуду, как пояснила пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией Анжела Старински, предприниматель брал вместе с руководителем другой фирмы ООО Incotir.

Подозреваемый в настоящее время содержится в изоляторе временного задержания НЦБК, где будет находиться 72 часа. Затем будет решаться вопрос о превентивном аресте.

Отметим, что НЦБК расследует десяток дел, связанных с хищениями в банках Banca de Economii и Banca Socială. Речь идёт, как пояснили в пресс-службе НЦБК, о целом ряде преступлений: незаконном получении кредитов, нарушении правил кредитования, превышении служебных полномочий, отмывании денег и т.д.

Девятнадцать уголовных дел уже находятся на рассмотрении в судах, а пять человек, в числе которых и Григорий Гачкевич, имеют статус обвиняемых. Также в НЦБК уточнили, что трое проходящих по уголовным делам людей находятся в розыске.

Общая сумма кредитов, фигурирующая в материалах дел по BEM, составляет более чем 1 миллиарда 812 миллионов леев, более 23 миллионов долларов и более 32 миллионов евро. Объёмы кредитов в Banca Socială чуть ниже: более 450 миллионов леев, более 12 миллионов евро и более 11 миллионов долларов.

Вячеслав Долгов