Столичный суд оправдал подозреваемую в причастности к отмыванию $10,6 млрд

Судебная исполнительница, причастная, по мнению прокуроров, к схеме по отмыванию $10,6 млрд через Молдову, оправдана столичным судом сектора Буюканы. Такое решение было принято в понедельник, 21 марта, пишет newsmaker.md со ссылкой realitatea.md. Прокуратура, настаивавшая на четырех годах лишения свободы, будет обжаловать приговор.

По версии следствия, деятельность судебной исполнительницы, не обладавшей необходимыми полномочиями, продолжалась с марта 2011 года по январь 2014-го. Она привела в исполнение около сорока запросов столичных и районных судов Молдовы. Прокуратура считает, что судебные инстанции не имели права выдавать подобные запросы, а часть из них вообще была подделала.

Как заявляют следователи, одним из наиболее резонансных случаев стало распоряжение судебной исполнительницы об изъятии со счетов российских банков, открытых в Moldindconbank, 211.054.905.216,5 лея — около $10,6 млрд. Деньги затем должны были быть перечислены на счета резидентов — не граждан Молдовы.

Материалы дела поступили в суд ещё в 2014 году, прокуратура потребовала для обвиняемой четырех лет тюремного заключения, а также запрета на занятие публичных должностей на срок восемь лет.

О том, что ряд российских банков отмыл через Молдову крупную сумму денег, стало известно в сентябре 2014 года. Тогда сообщалось о $20 млрд. В ноябре 2015 года министерство внутренних дел РФ опубликовало список 19 российских банков, участвовавших в схеме. Затем у более чем половины этих банков были отозваны лицензии.

Схема вывода денег, по данным российского МВД, выглядела следующим образом: заключались фиктивные сделки между офшорными фирмами, в том числе о кредитовании, гарантами по которым выступали граждане Молдовы. Последние находили поручателей из числа российских фирм-однодневок.

Когда действие контрактов истекало, одна из сторон не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета банков, участвовавших в схеме.