200 тысяч леев, поступившие на счет гражданина Республики Молдова, были блокированы Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией после полученного от американской секретной службы предупреждения о том, что эти деньги были украдены в США.
Деньги, украденные со счета гражданина США, предполагалось легализовать в Республике Молдова. По информации департамента по борьбе с экономическими преступлениями Bank of America N.A., на который ссылается ЦБЭПК, деньги принадлежали клиенту данного финансового учреждения, но недавно исчезли с его счёта. Предполагается, что сумма была похищена группой хакеров.После проверки информации было установлено, что 8 августа на счёт 60-летнего жителя села Тэнэтарь Каушанского района , сотрудника филиала предприятия «Apă-Canal», из США были перечислены 200 тысяч леев. В ходе допроса мужчина сообщил, что не знает о происхождении денег и подал заявление об отказе от этой суммы. Мужчина не был задержан, но ЦБЭПК проверяет возможность его причастности к данному случаю.Неделю назад был с поличным задержан студент из Молдовы, подозреваемый в использовании поддельных удостоверений личности для кражи крупных сумм у иностранных граждан, в том числе граждан США. В рамках предпринятых мер ЦБЭПК установил, что транснациональная группа, в состав которой входил и задержанный, занималась легализацией финансовых активов на сумму более 1 млн леев, полученных преступным путём. Студент находится под предварительным 30-дневным арестом.Info-Prim Neo
Деньги, украденные со счета гражданина США, предполагалось легализовать в Республике Молдова. По информации департамента по борьбе с экономическими преступлениями Bank of America N.A., на который ссылается ЦБЭПК, деньги принадлежали клиенту данного финансового учреждения, но недавно исчезли с его счёта. Предполагается, что сумма была похищена группой хакеров.После проверки информации было установлено, что 8 августа на счёт 60-летнего жителя села Тэнэтарь Каушанского района , сотрудника филиала предприятия «Apă-Canal», из США были перечислены 200 тысяч леев. В ходе допроса мужчина сообщил, что не знает о происхождении денег и подал заявление об отказе от этой суммы. Мужчина не был задержан, но ЦБЭПК проверяет возможность его причастности к данному случаю.Неделю назад был с поличным задержан студент из Молдовы, подозреваемый в использовании поддельных удостоверений личности для кражи крупных сумм у иностранных граждан, в том числе граждан США. В рамках предпринятых мер ЦБЭПК установил, что транснациональная группа, в состав которой входил и задержанный, занималась легализацией финансовых активов на сумму более 1 млн леев, полученных преступным путём. Студент находится под предварительным 30-дневным арестом.Info-Prim NeoКомментарии(0)
