Spălare de bani prin telefon: Polițiștii din Capitală au dezvăluit o schemă nouă

Joi, 18 aprilie, a fost dezvăluită o schemă de spălare de bani, realizată printr-un centru de apel din Chișinău, informează Poliția.

Potrivit materialelor cauzei, timp de câteva luni, mai multe persoane au primit invitații din partea a peste 50 de operatori telefonici în scopul investirii în acțiuni financiare de pe așa-zise „burse de valori internaționale”.

Apelurile se efectuate printr-un sistem de telefonie instalat de organizatori, prin utilizarea numerelor de telefon falsificate. Potențialii clienți contactați erau din Rusia, Kazahstan și state din Europa, pentru a-i convinge să facă investiții.

În realitate, cel care administra centrul de apel și complicii săi erau persoanele care gestionau platformele pe care-i invitau pe clienții înșelați să investească. Prin urmare, aceștia-și însușeau banii.

Suma investițiilor constituie mii de lei. Ce ține de centrul de apel, acesta fost înființat pe numele unei persoane interpuse din regiunea transnistreană, care de fapt nu se afla la conducerea afacerii.

În urma perchezițiilor efectuate nu doar la centrul de apel din Chișinău, ci și la domiciliile administratorului acestuia și a superiorului responsabil de sala din care erau efectuate apelurile — bărbați cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani au fost ridicate șase calculatoare portabile, 20 de telefoane și înscrisuri de cioarnă, inclusiv din automobilul administratorului.

Administratorului centrului de apel i-a fost atribuit statutul de bănuit. Organele de drept continuă investigațiile, inclusiv în vederea identificării altor responsabili în afară de interpușii depistați.

Alexandr Egorencov

Citește și: 

• Poliția avertizează: Nu cadeți in plasa escrocilor în contextul Recensământului 
• O femeie care a fost stropită cu acid de soțul ei a dat detalii despre ce s-a întâmplat 
• Atenție șoferi: Poliția se desfășoară operațiunea specială „Viteza” 
• Corpul neînsuflețit al unei minore a fost găsit într-o fâșie forestieră de lângă Bălți