Prejudiciu cu peste 25 milioane de lei: Un administrator de companie în construcții, trimis în judecată

 Un administrator de companie în construcții din Chișinău, care a prejudiciat statul cu peste 25.000.000 lei, în 2017-2022 a fost trimis în judecată, a anunțat Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate.

Bărbatul a fost investigat de procurori și Serviciul Fiscal de Stat începând din 2021, în trei dosare care au fost conexate și investigate într-o singură procedură.

Inculpatului i se incriminează evaziune fiscală, insolvabilitate intenționată a unei companii de construcții al cărei director era, începând din 2012. De esemenea, bărbatul este învinuit că a păstrat pistolul cu permis expirat, la o altă adresă decât cea autorizată.

La dulapul de haine în care a fost păstrat pistolul avea acces copilul și soția inculpatului. 

În ceea ce ține de prejudiciul adus statului, procurorii îl acuză pe director că a gestionat fraudulos activitatea întreprinderii pentru ca să nu-și onoreze datoriile față de stat. Directorul companiei a evitat să plătească statului impozite și TVA de peste 18.000.000 lei, din suma totală a acțiunii civile de 25.000.000 lei, formulate de către Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, acesta a acordat împrumuturi cu caracter vădit fictiv altor companii, în sume de zeci și sute de mii de lei. Aceste acițiuni au dus la insolvabilitatea intenționată a propriei companii. 

La solicitarea procurorilor PCCOCS, au fost aplicate sechestre asupra bunurilor acestuia:

• teren pentru construcții,
• apartament
• o altă încăpere (bun viitor, ce urma să fie dată-n exploatare) din Chișinău.

De asemenea, au fost aplicate sechestre și pe cotele-părți de 10% din aproape 90 de bunuri viitoare dintr-o casă de locuit din Chișinău.  

Acum, Judecătoria Chișinău urmează să examineze cauza prin prisma acuzării prezentate de procurorii PCCOCS. Bărbatul riscă o amenda de până la 350.000 lei sau închisoare până la 5 ani.

De asemenea, învinuitul ar putea fi lipsit și de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

Totodată, procurorii au trimis în judecată și compania gestionată fraudulos de acesta, care acum este pasibilă de amendă de până la 800.000 lei.

Ana Slusari

Citește și: 

• Procurorii cer 7 ani de închisoare pentru fostul premier Vlad Filat 
• La Glodeni, un șofer a încercat să dea mită unui polițist 
• Un tânăr din Ialoveni reținut în Chișinău cu droguri de 200 000 lei 
• Un bărbat a fost împușcat în timpul unei partide de vânătoare în raionul Hîncești: Ce spune Poliția