- Săptămânal Panoramic
Prejudiciu cu peste 25 milioane de lei: Un administrator de companie în construcții, trimis în judecată
Bărbatul riscă o amenda de până la 350.000 lei sau închisoare până la 5 ani. Foto ilustrativă: Procuratura
Un administrator de companie în construcții din Chișinău, care a prejudiciat statul cu peste 25.000.000 lei, în 2017-2022 a fost trimis în judecată, a anunțat Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate.
Bărbatul a fost investigat de procurori și Serviciul Fiscal de Stat începând din 2021, în trei dosare care au fost conexate și investigate într-o singură procedură.
Inculpatului i se incriminează evaziune fiscală, insolvabilitate intenționată a unei companii de construcții al cărei director era, începând din 2012. De esemenea, bărbatul este învinuit că a păstrat pistolul cu permis expirat, la o altă adresă decât cea autorizată.
La dulapul de haine în care a fost păstrat pistolul avea acces copilul și soția inculpatului.
În ceea ce ține de prejudiciul adus statului, procurorii îl acuză pe director că a gestionat fraudulos activitatea întreprinderii pentru ca să nu-și onoreze datoriile față de stat. Directorul companiei a evitat să plătească statului impozite și TVA de peste 18.000.000 lei, din suma totală a acțiunii civile de 25.000.000 lei, formulate de către Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, acesta a acordat împrumuturi cu caracter vădit fictiv altor companii, în sume de zeci și sute de mii de lei. Aceste acițiuni au dus la insolvabilitatea intenționată a propriei companii.
La solicitarea procurorilor PCCOCS, au fost aplicate sechestre asupra bunurilor acestuia:
- teren pentru construcții,
- apartament
- o altă încăpere (bun viitor, ce urma să fie dată-n exploatare) din Chișinău.
De asemenea, au fost aplicate sechestre și pe cotele-părți de 10% din aproape 90 de bunuri viitoare dintr-o casă de locuit din Chișinău.
Acum, Judecătoria Chișinău urmează să examineze cauza prin prisma acuzării prezentate de procurorii PCCOCS. Bărbatul riscă o amenda de până la 350.000 lei sau închisoare până la 5 ani.
De asemenea, învinuitul ar putea fi lipsit și de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.
Totodată, procurorii au trimis în judecată și compania gestionată fraudulos de acesta, care acum este pasibilă de amendă de până la 800.000 lei.
Ana Slusari
Citește și:
