Mold-Street: за квартал удалось вернуть 500 млн леев из украденного миллиарда

Согласно отчету Национального банка Молдовы (НБМ), в четвертом квартале 2018 года в возмещении ущерба, нанесенного банковской аферой, был зарегистрирован неожиданный прогресс — удалось получить порядка 500 млн леев от продажи активов. Это почти в 10 раз больше, чем в третьем квартале 2018 года, и на 50 % превышает результат, зарегистрированный за весь 2017 год, пишет Mold-Street.

За один квартал вернули больше, чем за целый год

НБМ констатирует, что ликвидаторы трех финансовых учреждений, замешанных в краже миллиарда («Banca de Economii», «Unibank» и «Banca Socială»), «продолжают принимать меры по реализации активов» и к 31 декабря 2018 получили 1,72 млрд леев.

Из этой суммы 970 млн леев возвращены после вступления в силу в октябре 2016 года закона, согласно которому кредиты в размере более 14 млрд леев, предоставленные НБМ под гарантии правительства, стали государственным долгом.

Отчет НБМ показывает, что подобный результат был в основном обусловлен стремительным увеличением в конце 2018 года стоимости активов, реализованных ликвидатором «Banca de Economii», примерно на 463 млн леев.

Откуда деньги?

Национальный банк не дает объяснений подобной динамике, но они очевидны. Так, после продажи 2 октября 2018 года 41% акций Moldova Agroindbank, собранные средства (порядка 450 млн леев) должны были быть направлены на возмещение ущерба, причиненного «Banca de Economii» бизнесменом Вячеславом Платоном, на основании решения суда и соответствующих исполнительных листов.

Спикер парламента Андриан Канду заявил в октябре 2018 года, что «значительная часть средств и даже вся сумма от купли-продажи будет возвращена государству в качестве возмещения банковского мошенничества».

«Эта цена купли-продажи поступит в государственный бюджет, и таким образом у нас в этом году будет первое значительное возмещение банковских активов», — сказал Канду.

По данным «Banca de Economii» (BEM), в октябре 2018 года в результате полного или частичного исполнения исполнительных листов удалось вернуть около 420 млн леев.

BEM вернул лишь 9,5% от полученной суммы

«Banca de Economii» также удалось продать и несколько активов поменьше. Тем не менее, на конец 2018 года остаток кредитов, которые все еще должен выплатить ВЕМ, составил 8,4 млрд леев, и лишь 9,4% от общей суммы было возмещено.

Так же обстоят дела и с «Banca Socială» и «Unibank». «Banca Socială», например, получил 2,71 млрд леев, а вернул в совокупности около 569 млн леев, или 26,7%, а «Unibank» из 2,15 млрд леев вернул лишь 307,7 млн. леев, что составляет около 14,3% от полученной суммы.

Таким образом, ликвидированным банкам на начало этого года предстояло возместить еще 12,37 млрд леев.

Уголовные дела на 34 млрд леев

Данные НБМ также показывают, что в судах, где банки выступают в качестве истцов, рассматриваются 129 исков о взыскании 4,68 млрд леев из общей суммы ущерба от банковского мошенничества.

При этом 222 должника, находящихся в процессе банкротства, должны вернуть около 3,7 млрд леев.

В то же время следственные органы расследуют еще 47 уголовных дел на общую сумму 34,22 млрд леев.

Теоретически, если бы у должников имелись в наличии средства и активы, и суд удовлетворил бы претензии этих трех банков, то «украденный миллиард» практически был бы возвращен, и деньги даже еще остались бы.

Практика, однако, показывает, что с большинства должников уже мало что можно взыскать.

Новый значительный скачок в возвращении миллиарда может последовать после продажи 63,89% акций «Moldindconbank» на сумму в 760 млн леев. Но и после этого сумма возврата останется огромной — порядка 11,5 млрд леев.

Власти заявляют о том, что им удалось возместить крупные суммы из украденного миллиарда, однако, если судить по данным Министерства финансов, эти суммы незначительны и не оказывают серьезного влияния на погашение долга — основные выплаты идут из государственного бюджета.

По данным Генеральной прокуратуры, основными бенефициарами банковской аферы, известной как «кража миллиарда», являются члены группы экс-главы «Banca de Economii» Григория Гачкевича, экс-премьера Влада Филата, банкира Вячеслава Платона и мэра Оргеева Илана Шора.