Молдаванин задержан в Испании за криптовалютное мошенничество

Гражданская гвардия Испании пресекла деятельность преступной организации, специализирующейся на мошенничестве с криптовалютой. Один из задержанных — гражданин Молдовы, пишет Сadenaser.

Правоохранители задержали 12 человек, среди которых есть граждане Молдовы, России, Украины и Казахстана в возрасте от 19 до 49 лет.  

Группировка совершила 20 мошеннических операций в разных провинциях Испании и в Дубае. Подозреваемые заработали свыше 50 тыс. евро в криптовалюте.  

По данным следствия, один из членов группировки заходил в заведение и сообщал продавцу, что отправил 2500 USDT (stable coin). Однако на самом деле он переводил лишь 2,5 USDT. Мошенники пользовались тем, что не все продавцы знакомы с англосаксонской системой исчисления. В этой системе десятичные разделители обозначаются точкой, а не запятой.

В результате обмана продавцы не обращали внимания на то, что сумма перевода была несоразмерно маленькой. Они выдавали мошенникам 2500 евро наличными (максимально разрешенную сумму), а остаток USDT переводили на кошельки, контролируемые группировкой.

Расследование было проведено при поддержке Европейского полицейского агентства (Европола) и Интерпола.

Тамара Гурьева

Читайте также:

• Уроженка Единец наживалась в Румынии на тяжело больных детях, представляясь врачом
• Хакер из Молдовы осуждён в США за продажу украденных данных
• В доме жителя Кыргызстана нашли тоннель в Узбекистан