В Молдове задержаны 5 человек по делу об отмывании денег

21 сентября сотрудники правоохранительных органов провели несколько обысков, в результате которых были задержаны 5 человек. Их подозревают в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

По данным расследования было установлено, что задержанные лица в период 2021-2022 годов организовали преступную схему, с помощью которой незаконно присвоили средства у экономических агентов, торгующих нефтепродуктами, путем мошенничества. Причиненный ущерб составил около 25 млн леев более чем 100 пострадавшим сторонам.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту хищения иностранных активов, мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах.

В ходе расследования были проведены обыски в транспортных средствах, офисах и домах подозреваемых. Были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, ежедневники, чеки, налоговые накладные и другие документы, которые будут переданы на экспертизу.

Кроме того, 22 сентября, пятерым задержанным было предъявлено обвинение, после чего Антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайства о предварительном заключении под стражу и домашнем аресте.

Читайте также:

• Мужчину осудили на 6 лет за 4 эпизода мошенничества с автомобилями
• Молдаванин и украинец похитили более €600 000 у граждан ЕС
• В Кишиневе подросток украл деньги из кассы магазина