Задержали иностранца, причастного к краже денег с банковских карт в Молдове. У него нашли более 4,5 тысяч «симок»

Сегодня, 26 мая, пресс-служба полиции сообщила о задержании 28-летнего иностранного гражданина, проживавшего в Молдове, которого подозревают в причастности к краже денег с банковских карт граждан Молдовы. Он за плату создавал большое количество анонимных учетных записей в мессенджерах Viber, WhatsАpp, Telegram и открывал электронные кошельки, которыми пользовались преступники.

По версии следствия, иностранец занимался незаконной деятельностью в Молдове с 2020 года.

«Подозреваемый незаконно предоставлял платные услуги по активации анонимных учетных записей в Viber, Whatsapp, Telegram, для электронных кошельков Paynet, PayPal и т. д., а также на других онлайн-платформах, учетные записи в которых создавались при помощи номера телефона», — поясняют в полиции.

Правоохранительные органы установили, что созданные иностранцем анонимные счета использовались для совершения преступлений, как на территории Молдовы, так и в других странах. Злоумышленники связывались с потенциальными жертвами через мессенджеры Viber, WhatsАрp, представляясь банковскими работниками и обманным путем узнавали у владельцев банковских карточек информацию, используя которую снимали с них все деньги. Кроме того, через электронные кошельки отмывали украденные средства и совершали другие виды мошенничества.

При обысках в съемных квартирах и офисах, которые арендовал иностранец на территории Молдовы, полиция обнаружила 4765 SIM-карт различных мобильных операторов, в том числе и зарубежных. Также была изъята спецтехника, которую использовал злоумышленник в своей преступной деятельности.

Мужчине грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 6 лет.