Новые задержания по делу о мошенничестве с банковскими картами. Украденное преступники переводили в криптовалюту

Столичные правоохранители продолжают расследование уголовного дела о банде мошенников, которые обманным путем снимали деньги с чужих банковских карт. Уже задержаны несколько подозреваемых, среди которых — и несколько сотрудников молдавских тюрем. Утром 12 марта правоохранители сообщили о задержании еще двух фигурантов дела, у которых при обысках изъяли более полумиллиона леев.

«Следствие установило, что члены преступной группировки, украденные с банковских карт деньги переводили на свои счета, а затем приобретали криптовалюту — биткоины и лайткоины. В 2020 году они приобрели криптовалюту на 2 млн леев», — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители провели на днях 5 обысков в рамках расследования данного уголовного дела, были задержаны еще два человека. В ходе обысков полиция обнаружила и изъяла у подозреваемых 560 тыс. леев и два автомобиля, принадлежащие им.

Подозреваемые арестованы на 30 суток. Им грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Расследование продолжается.

В конце февраля в Кишиневе задержали еще пятерых человек, подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами граждан. Среди подозреваемых — сотрудник одной из молдавских тюрем, занимающий руководящую должность. Его имя не называется. Возраст задержанных — от 24 до 42 лет.

У пятерых подозреваемых в мошенничестве обнаружили и изъяли 1,3 млн леев и пять автомобилей.

12 февраля полиция сообщила о задержании 12 членов преступной группировки, которые присваивали деньги с чужих банковских карт. Следователи считают организаторами мошенничества двух заключенных, отбывающих наказание в тюрьме.