- Семидневная Панорама
Ливанец организовал фиктивную схему закупки скота в Молдове: что решил суд
Ливанец пообещал потерпевшему поставить 4000 голов скота, но не выполнил обещание и присвоил деньги. Фото иллюстративное: pixabay.com
Кишинёвский суд в конце декабря прошлого года приговорил гражданина Ливана к 9 годам лишения свободы за участие в мошеннической схеме с покупкой 4000 голов крупного рогатого скота (КРС) в Молдове. Суд также обязал его возместить ущерб в размере более 4,6 млн леев гражданину Ливии, который стал жертвой аферы. Об этом в пятницу, 17 января, сообщают в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
Согласно материалам дела, в 2013 году потерпевший продал участок земли в Ливии, намереваясь вложить вырученные средства в бизнес: он планировал приобрести скот в Молдове для транспортировки его в Ливию и последующей продажи мяса. После получения туристической визы в Турции мужчина приехал в Молдову для заключения сделки.
На месте его встретил обвиняемый, 50-летний гражданин Ливана, проживающий в Кишинёве, который под вымышленным именем представился представителем компании, организующей продажу скота. Вместе с ним были четверо его сообщников — члены преступной группы, которых осудили ещё в 2015 году. Все вместе они убедили ливийца перевести им первую часть суммы подписанного контракта в размере $16 000. Согласно тому же договору, чтобы приступить к получению сертификатов и аренде судна для перевозки скота, покупатель должен был предъявить доказательства того, что у него есть вторая часть суммы на счету в молдавском банке. Таким образом, он уехал из Молдовы в Тунис и сделал перевод на свой банковский счёт, ожидая прибытия 4000 голов крупного рогатого скота дома, в Ливии.
Тем временем мошенники подделали документы на имя покупателя и получили официальную доверенность, которая позволила им снять деньги с его счета. В течение месяца после отъезда потерпевшего из Молдовы с его счёта было похищено более $350 000, что эквивалентно 4,6 млн леев.
Когда покупатель понял, что стал жертвой мошенничества, он обратился в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело. В 2016 году прокуратура передала его на рассмотрение в суд.
В ходе судебного разбирательства были представлены доказательства, подтверждающие виновность подсудимого. Однако до вступления приговора в законную силу он сохраняет право на презумпцию невиновности.
Наталья Ротарь
Читайте также:
