- Семидневная Панорама
Мошенники выманили у двух женщин более 4 млн леев: их задержали
Подозреваемые 20 и 27 лет из Бельц и Кишинёва, один из которых является гражданином Турции, выдавали себя за «экспертов по инвестициям» и убеждали жертв вкладывать деньги в якобы легальные платформы торговли валютой. Фото: politia.md
Сотрудники управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований (INI) совместно с полицейскими и прокурорами из Яловен задержали двух мужчин. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Только в двух эпизодах из множества других они обманным путём лишили двух женщин денежных средств на общую сумму более 4 млн леев, сообщают в Генеральном инспекторате полиции (ГИП).
По версии следствия, преступления были совершены в октябре-декабре текущего года. Двое подозреваемых, 20 и 27 лет, из Бельц и Кишинёва (один из них является гражданином Турции, проживающим в Молдове), выдавали себя в переписке и по телефону за «экспертов по инвестициям» и убеждали жертв вкладывать деньги в якобы легальные платформы торговли валютой.
Обещания быстрого и баснословного дохода побудили пострадавших ради вложений брать кредиты, занимать деньги у близких и знакомых, а одна из женщин даже продала квартиру, чтобы вложить в «прибыльный бизнес» побольше средств.
Однако в какой-то момент потерпевшие усомнились в реальности этих обещаний и заявили об этом в полицию. Таким образом, мошенников задержали в момент получения очередной суммы наличных (ранее они просили своих жертв переводить деньги на зарубежные счета).
При обысках у подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли крупные суммы наличных денег, а также электронные устройства для хранения криптовалюты. Позже по ходатайству Яловенской прокуратуры Хынчештский суд поместил обоих задержанных под 30-дневный предварительный арест.
Масштаб аферы, как предполагают правоохранители, может быть гораздо больше ― количество пострадавших от действий мошенников может исчисляться сотнями. Полицейские продолжают расследовать деятельность этой преступной группы, которая организовала одну из самых изощрённых финансовых афер в Молдове за последние годы, которая, по предварительным подсчётам, приносила мошенникам ежедневный доход в 50 тысяч долларов.
В полиции напомнили, что задержанные считаются невиновными, пока их вина не установлена окончательным решением суда, и дали гражданам несколько рекомендаций для защиты от финансовых мошенников:
- Не верьте обещаниям мгновенной и значительной прибыли. Такие заявления часто являются признаком обмана.
- Проверьте легитимность компании или платформы. Убедитесь, что их деятельность официально зарегистрирована.
- Проконсультируйтесь с профессионалом. Перед важными финансовыми решениями советуйтесь с экспертами.
- Сообщайте о подозрительных действиях. Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.
Наталья Ротарь
Читайте также:
