В Молдове расследуется дело о незаконном получении гранта в 14 000 000 леев

Представители экономического агента и общественная ассоциация подозреваются в незаконном получении гранта на сумму 14 млн леев путем фальсификации публичного тендера. Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры провели обыски по делу о злоупотреблении служебным положением и мошенничестве в особо крупных размерах.

Основанием для начала расследования послужил аудиторский отчет Счетной палаты по финансовым отчетам Министерства окружающей среды. В нём говорится, что в 2021 году Национальный экологический фонд (FEN) утвердил к финансированию инвестиционный проект «Создание устойчивых решений по переработке стеклянных осколков» на сумму 14 млн леев, бенефициаром которого было определено общественное объединение, не имевшее на тот момент разрешения от экологического управления на обращение с отходами.

Руководители ассоциации не опубликовали объявление о тендере. Они выбрали экономического агента, у которого они закупили различные товары для реализации проекта (сортировочную линию, грузовики и контейнеры). В ходе проведенного анализа было установлено, что руководители ассоциации-бенефициара и привлеченного экономического агента являются аффилированными лицами, а их офисы расположены по одному и тому же адресу. Предполагается, что и члены ассоциации, и привлеченный экономический агент действовали совместно, преследуя общий материальный интерес для мошеннического получения инвестиционного проекта.

В четверг, 19 октября были проведены обыски в домах трех человек, а также в офисах упомянутой ассоциации и экономического агента. Были изъяты:

• мобильные телефоны;
• документы, относящиеся к делу; 
• финансовые средства, источник которых не установлен.

Уголовное преследование проводит Антикоррупционная прокуратура.

Тамара Гурьева

Читайте также:

• У руководства и активистов партии «Возрождение» прошли обыски
• СИБ провела более 20 обысков в Кишинёве, Бельцах, Сынжерее и Единцах
• Раскрыта новая схема отмывания денег в деле о незаконном финансировании партий