- Семиднeвная Панорама
В Кишинёве 26-летнего мужчину осудили за криптоаферу более чем на 700 000 леев
Криптомошенник в Telegram подменял аккаунты продавцов и покупателей USDT, присваивая деньги себе. Фото: procuratura.md
Прокуратура Кишинёва сообщила о вынесении обвинительного приговора по делу о мошенничестве с криптовалютами. 26-летнего обвиняемого, который обманул пользователей мессенджера Telegram более чем на 700 тысяч леев, признали виновным по трём эпизодам. Мошенник использовал хитрую схему «двойного обмана» при торговле криптовалютой USDT.
По материалам дела, с 22 по 30 августа 2022 года мужчина реализовал схему, связанную с торговлей криптовалютой USDT. Под предлогом купли-продажи виртуальной валюты он зарегистрировался в специализированной группе в приложении Telegram.
В одном из эпизодов он использовал аккаунты, созданные от имени двух пользователей, и одновременно общался с ними, создавая видимость, что они ведут переговоры друг с другом: один якобы хотел продать криптовалюту, другой — купить. Потерпевший встретился с обвиняемым рядом с Центральным рынком в Кишинёве, чтобы обменять наличные на криптовалюту. После перевода выяснилось, что торговый аккаунт добросовестного покупателя и аккаунт, на который отправили деньги, не совпадают. Ущерб составил более $15 000.
По данным прокуратуры, обвиняемый таким же способом присвоил деньги ещё у двух потерпевших. Общий материальный ущерб превысил 700 000 леев.
Во время суда мужчина признал вину и полностью возместил потерпевшим все суммы.
Суд назначил ему штраф в размере 1000 условных единиц, что эквивалентно 50 000 леев. Также его лишили права занимать должности, связанные с администрированием и управлением денежными средствами и материальными ценностями, сроком на четыре года.
Прокуратура призвала жителей не поддаваться обещаниям быстрого заработка, быть внимательными при онлайн-инвестициях, не переводить деньги без чётких правовых гарантий, избегать сделок с незнакомыми людьми и проверять личность собеседников.
Оксана Андрущак
Читайте также:
