- Семиднeвная Панорама
В Молдове задержали ещё 3 человек за мошенничество с инвестициями
В Молдове задержали 3 человек за мошенничество с фиктивными инвестициями. Фото полиции
В Молдове правоохранители задержали 3 человек по подозрению в мошенничестве с фиктивными инвестициями. В домах подозреваемых, один из которых считается основным координатором деятельности преступной группы, прошли обыски, сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Эта операция стала продолжением расследования, начатого в сентябре этого года, когда были задержаны первые фигуранты, а собранные доказательства позволили выйти на других участников преступной схемы, в том числе предполагаемых организаторов.
В ходе обысков изъяли:
- ноутбуки;
- мобильные телефоны;
- деньги;
- черновые записи;
- несколько автомобилей класса «люкс».
В одном из автомобилей обнаружили устройство для хранения криптовалюты.
Отмечается, что подозреваемые пытались скрыть улики, вывозив ночью из офиса в Кишинёве компьютерное оборудование и коробки с вещами. В помещении офиса обнаружили около 25 рабочих мест и 25 мини-компьютеров, использовавшихся в преступной деятельности.
Кроме того, в одном из автомобилей следователи нашли:
- 23 системных блока;
- десятки наушников;
- кабели;
- телефоны;
- технические устройства.
Также был наложен арест на электронные счета, на которых находились денежные средства в размере около $100 000.
Все 3 мужчин ранее уже проходили по аналогичным делам. Их задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Расследование продолжается для установления всех участников преступной группы, её структуры и мест, которые могли использоваться для противоправной деятельности.
Татьяна Вахнован
Читайте также:
