24 обыска и миллионы леев: в Молдове задержали фигуранта дела об отмывании денег

В Молдове задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в отмывании денег, конвертации криптовалют и незаконном финансировании политической деятельности. Следствие утверждает, что он проводил транзакции через международную платформу для обхода санкций против России и направлял средства на политические проекты в стране. СМИ пишут, что речь идёт о журналисте Габриэле Кэлине и блогере Виталии Флоре.

В Молдове задержали 39-летнего мужчину по делу об отмывании денег, конвертации криптовалют и незаконном финансировании политической деятельности. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.

По данным следствия, с 2021 по 2025 год он провёл через международную платформу, известную обменом российских рублей в другие валюты для обхода санкций, транзакции на сумму свыше 150 тысяч долларов. Кроме того, он распоряжался средствами, поступавшими из России, на территории Молдовы.

Правоохранители установили несоответствие более чем в 4,8 млн леев между задекларированными доходами мужчины и его расходами. Часть этих денег, по версии следствия, пошла на политические проекты и рекламные кампании, направленные на влияние на общественное мнение.

Чтобы скрыть поездки в Россию, подозреваемый пользовался маршрутами с несколькими пересадками, чтобы в официальных базах данных не указывалась конечная точка назначения.

С санкции суда полиция провела 24 обыска. Были изъяты 36 000 долларов, 5750 евро, электронные устройства и документы, подтверждающие его связь с российскими транзакциями.

Мужчину задержали на 72 часа. В деле фигурирует и ещё один человек, связанный с подозреваемым, его роль предстоит уточнить.

Все изъятые материалы направлены на экспертизу. Расследование продолжается: полиция ищет всех причастных к схеме и выясняет детали финансовых потоков.

В социальных сетях появилась информация о задержании журналиста Габриэля Кэлина и блогера Виталия Флори. Кэлин возглавляет политическую партию «Христианско-социальный союз Молдовы», членом которой является и Флоря.

Сам блогер позже пояснил, что утром у него дома прошли обыски, однако он не был задержан. По его словам, его статус в рамках дела остаётся неясным, но искомых материалов у него не нашли, так как «их никогда и не было».

Сергей Сташевский

Читайте также:

• В Молдове во время протеста у парламента задержан 31 человек
• В Молдове задержали трех человек, готовящих массовые беспорядки