- Семидневная Панорама
В Молдове расследуют схему незаконного финансирования партий через криптовалюту
В результате обысков изъято более 800 000 леев в разной иностранной валюте, документы параллельного бухгалтерского учёта, электронные устройства хранения информации, а также другие доказательства, имеющие отношение к расследованию. Фото: cna.md
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) и прокуратура Бельц сообщают о проведении более 30 обысков в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий, отмывании денег и подкупе избирателей, совершённых при отягчающих обстоятельствах. Расследование проводится в отношении группы лиц, связанных с политической партией, включая должностных лиц, членов партии и сторонников, подозреваемых в реализации преступного плана в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября 2025 года.
Согласно собранным на данный момент доказательствам, средства, использованные для совершения незаконных действий, поступали из Российской Федерации от членов преступной группы и переводились через криптовалютные счета. Их распределяли среди незаконных поставщиков услуг по обмену криптовалюты, а затем конвертировали в наличные деньги и через курьеров передавали конечным получателям. В ходе документирования деятельности членов группы сотрудникам НЦБК удалось выявить денежные переводы на общую сумму около 9 млн леев.
На данный момент в результате обысков изъято:
- более 800 000 леев в нескольких иностранных валютах;
- документы параллельного бухгалтерского учёта;
- электронные устройства хранения информации;
- а также другие доказательства, имеющие отношение к расследованию дел о подкупе избирателей, отмывании денег и незаконном финансировании политических партий.
Один из подозреваемых задержан на 72 часа и помещён в изолятор временного содержания.
Процессуальные действия продолжаются. Другие подробности будут предоставлены по мере продвижения расследования, сообщают в НЦБК и напоминают, что, согласно закону, любое лицо считается невиновным до вынесения окончательного и безапелляционного судебного решения.
Наталья Ротарь
Читайте также:
