- Семидневная Панорама
В Молдове расследуют подкуп избирателей и отмывание денег через российский банк
Во время обысков правоохранители изъяли наличные деньги, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские документы, черновые записи и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность группы. Фото полиции
В четверг, 18 сентября, офицеры Национального инспектората расследований (INI) совместно с сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) и территориальных подразделений полиции, при поддержке бойцов полицейского спецназа Fulger, провели 46 обысков в нескольких населённых пунктах страны. Мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о подкупе избирателей, незаконном финансировании политических партий и отмывании денег.
Следствие установило, что группа лиц с чётко распределёнными ролями действовала в интересах преступной организации «Шор». Их целью было оказание влияния на избирателей в преддверии парламентских выборов 2025 года с использованием денежных средств, поступавших из сомнительных источников.
Финансирование осуществлялось через мобильное приложение ПСБ российского Промсвязьбанка, находящегося под международными санкциями. Деньги переводились в рублях, затем обналичивались через приложение Telegram с использованием специального бот-канала. В ходе обысков выяснилось, что счета подозреваемых в Промсвязьбанке продолжали пополняться, а само приложение оставалось активным на их телефонах, доступ к нему обеспечивался через приложение VPN Russia.
Кроме того, расследование показало, что подозреваемые получали инструкции от кураторов из Российской Федерации через группы в Telegram. Им указывалось, какие видеоролики дезинформационного характера распространять и комментировать в соцсетях Facebook, TikTok и Telegram.
Во время обысков правоохранители изъяли:
- наличные деньги;
- мобильные телефоны;
- ноутбуки;
- банковские документы;
- черновые записи
- и другие доказательства, подтверждающие незаконную деятельность группы.
По результатам следственных мероприятий один человек задержан на 72 часа. Расследование продолжается.
Сергей Сташевский
Читайте также:
