Bloomberg: Илан Шор помогает России обходить американские ограничения

Беглый олигарх Илан Шор, обвиняемый в причастности к масштабному выводу $1 млрд из банковской системы Молдовы, стал ключевой фигурой в схемах обхода американских санкций для российских компаний. Согласно расследованию Bloomberg, Шор активно помогает своим российским покровителям, используя фирмы-посредники для организации международных платежей и торговли, пишет The Moscow Times.

Из-за жестких санкций США российским компаниям становится все сложнее проводить трансграничные платежи. Местные компании зачастую вынуждены прибегать к услугам посредников, что стало «выгодной» нишей, эксплуатируемой, по всей видимости, олигархом. Посредники помогают организовать финансовые операции через структуры в третьих странах, обходя ограничения, введённые санкциями США.

В этом контексте Илан Шор оказался востребованной фигурой. Одна из компаний под управлением Шора на своём сайте предлагает возможность проведения расчётов с любой страной и в любой валюте всего за пять рабочих дней. Это выгодно отличается от длительных задержек, с которыми в настоящее время сталкиваются некоторые российские компании при выполнении подобных операций.

По данным Bloomberg, он в партнерстве с находящимся под санкциями Промсвязьбанком создал компанию A7, которая рекламирует помощь в трансграничных платежах. Эта фирма, где Шор владеет 51 % акций, а банк — 49 %, занимается организацией платежей для российских организаций. Bloomberg, ссылаясь на общедоступные нормативные документы, подтверждает участие Шора в создании посреднических структур. Один из бизнес-партнеров Шора подтвердил его долю в компании A7, специализирующейся на проведении международных расчетов для России.

Дочерняя компания A7-Agent, которой руководит Шор, согласно учредительным документам, включает в себя финансовые услуги, оптовую торговлю и содействие в обмене топливом, металлами и химикатами. Фирма также предлагает производные финансовые продукты и консалтинг.

Другая компания, Exim International, в которой 75 % акций принадлежат Шору, а оставшиеся 25 % — российской государственной корпорации «ВЭБ.РФ», находящейся под санкциями, также участвует в обеспечении экспортно-импортных операций.

На вопросы издания Bloomberg ни Илан Шор, ни российские компании не ответили.

Как заявила глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина в декабре 2024 года, ограничения, введенные США, ЕС и Великобританией, в настоящее время затрагивают около 95 % российского банковского сектора.

Напомним, Высшая судебная палата признала законным и оставила в силе приговор Илану Шору, который вынесла Апелляционная палата по делу о банковском мошенничестве. Тогда ему назначили 15 лет тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах. ВСП отклонила апелляции адвокатов, поданные от имени беглого олигарха на решение Апелляционной палаты Кишинева от 13 апреля 2023 года.

Кроме того, через карты «Мир», открытые в российском «Промсвязьбанке», поступали деньги гражданам Молдовы, голоса которых покупали на последних выборах. Такие случаи расследуют правоохранители. 

Сергей Сташевский

Читайте также:

• Экс-телохранитель Илана Шора предстанет перед судом
• Орган по неподкупности проверил декларацию Илана Шора через 5 лет после его побега