- Семидневная Панорама
Жителей Яловен подозревают в мошенничестве на 20 млн леев
Одного из подозреваемых в крупном мошенничестве задержали, его сообщнице удалось покинуть Молдову, она объявлена в розыск. Стоп-кадр видео полиции.
Правоохранители раскрыли незаконную деятельность группы мошенников, которые подделывали официальные документы. Своими действиями они нанесли жертве ущерб на сумму более 20 млн леев. Один член банды задержан, его сообщница объявлена в розыск, сообщает полиция.
Согласно материалам следствия, 32-летний мужчина и 56-летняя женщина из Яловен при поддержке неустановленных подельников с 2017 года по настоящее время, под предлогом инвестирования и развития бизнеса в сфере производства продуктов питания, убедили мужчину инвестировать в строительство завода в Оргеевском районе.
Потерпевшего убедили зарегистрировать бизнес на компанию одного из подозреваемых якобы для облегчения получение инвестиционных кредитов для строительства завода. Однако после первого экспорта продукции за границу подозреваемые отказались передавать фабрику во владение и пользование потерпевшему. Они заявили, что она является их собственностью, тем самым причинив ему материальный ущерб на сумму 20 093 800 леев.
Для сбора доказательств сотрудники правоохранительных органов провели пять обысков в доме, машине и офисе одного из подозреваемых, где обнаружили и изъяли: черновые записи, мобильные телефоны, различные документы и контракты, подтверждающие его виновность.
Мужчину задержали на 72 часа, а женщина, его сообщница, успела покинуть Молдову и теперь объявлена в розыск.
В настоящее время правоохранители проводят расследование для установления всех обстоятельств преступления и причастных к его совершению лиц.
Согласно действующему законодательству, виновному в подобном преступлении грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Наталья Ротарь
Читайте также:
