В Молдове раскрыли мошенническую схему инвестиций в криптовалюту

Правоохранители разоблачили мошенническую схему инвестиций в криптовалюту после жалобы жителя Хынчешт. Мужчина потерял около 2 000 000 леев, продал свою машину и дом под предлогом будущей прибыли, сообщает полиция.

По информации полиции, схема действовала в период с апреля по август 2023 года. Мужчина откликнулся на объявление в соцсетях, где ему были обещаны огромные доходы от вложений в криптовалютные платформы. Он заполнил анкету и связался с одним из подозреваемых, который показал, как работает инвестиционная платформа и какие доходы она приносит, а затем удаленно создал ему аккаунт.

Поверив обещаниям, мужчина продал свою машину и дом. Часть денег он передал наличными, а другую часть перевел на банковские счета знакомых подозреваемого, которые за символическую плату предоставляли свои счета, не подозревая о мошенничестве. Впоследствии деньги снимались с банковских счетов этих лиц и использовались для инвестиций в другие предприятия или для личных покупок.

Мужчина не получил обещанного дохода от вложенных примерно 2 000 000 леев. Весной 2024 года он обратился в правоохранительные органы. В результате прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух подозреваемых из Кишинева в возрасте 30 и 32 лет.

В ходе обысков правоохранители изъяли различные предметы, имеющие отношение к уголовному делу:

• банковские карты и выписки;
• автомобиль Mercedes, выпущенный в 2022 году, который, предположительно, был приобретен на деньги, полученные преступным путем.

Расследование продолжается.

Как жертвы попадают на уловки на интернет-мошенников, вы можете узнать из ролика нашего журналиста Константина Хайретдинова. 

Оксана Андрущак

Читайте также:

• В Молдове участились случаи мошенничества со съемным жильем
• В Кишиневе задержали двух парней по подозрению в мошенничестве на 2 660 000 леев