В Кишинёве прошли обыски в сети ресторанов: что случилось

В сети ресторанов в Кишинёве прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщил сегодня, 10 сентября, Генеральный инспекторат полиции (ГИП).

По информации следствия, в период 2021-2023 годов экономический агент, управляющий сетью ресторанов, вместе с бухгалтером и администраторами помещений реализовали схему, с помощью которой смогли уклоняться от уплаты налогов и отмывать деньги.

Правоохранители установили, что экономический агент не выдавал клиентам налоговые квитанции. Он вёл параллельный учет, уклоняясь от уплаты налогов государству. За этот период он причинил ущерб государственному бюджету примерно на 13 980 559 леев.

В жилых помещениях, транспортных средствах, а также помещениях, принадлежащих экономическому агенту, провели обыски. Обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, денежные суммы. В одной из квартир в столице нашли спрятанное электронное устройство для хранения учетных данных, там же хранились ноутбуки и мобильные телефоны с информацией о преступной деятельности.

Сергей Сташевский

Читайте также:

• Мошенник обманул жертву, сказав, что звонит из Нацбанка предупредить об афере
• Тамада осуждена за мошенничество при организации свадеб