В Молдове по подозрению в мошенничестве задержан украинец

Молдавские правоохранители задержали 39-летнего украинца, являющегося фигурантом нескольких уголовных дел о мошенничестве у себя на родине. Общая сумма ущерба, нанесённого им потерпевшим, составляет более одного миллиона евро.

От уголовного преследования на своей родине украинец сначала бежал в Израиль, а затем несколько лет назад перебрался в Молдову, где, согласно оперативной информации, внедрялся в деловые круги и бизнес-клубы, представляясь успешной и преуспевающей в различных областях личностью. Обзаведясь новыми знакомствами в этой среде, он предлагал своим якобы бизнес-партнёрам различные привлекательные сделки. Однако после вложения ими денег говорил, что сделка сорвалась, и уклонялся от возврата денег.

В ходе расследования, проведённого полицейскими и прокурорами, был идентифицирован очередной потерпевший. Именно он и подал жалобу на подозреваемого.

Потерпевший, 39-летний мужчина, рассказал правоохранителям, что злоумышленник вынудил его вложить $50 000 (почти 891,5 тыс. леев) в заключение якобы выгодной сделки, которая должна была окупиться в течение двух недель и принести доход в размере 10% от вложенной суммы. Речь шла о приобретении зерновых культур и их последующей реализации в Болгарии. Однако по истечении двухнедельного срока, более того, даже спустя более года после заключения сделки потерпевший не получил ни проценты от неё, ни вложенные в неё деньги.

В результате предпринятых полицейскими действий подозреваемый был задержан на 72 часа.

Согласно действующему законодательству Молдовы, виновному в подобном преступлении грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Наталья Ротарь

Читайте также:

• В Атаках задержан гражданин Украины, которого за мошенничество искал Интерпол
• Налоговая служба предупреждает о новой схеме мошенничества
• Мошенники предлагают заработок от имени государственных деятелей