Раскрыта новая схема отмывания денег в деле о незаконном финансировании партий

В среду, 4 октября, правоохранители провели около 70 обысков в рамках расследования о незаконном финансировании политических партий. Изъяты сотни банковских карт, предназначенных для недавно созданных политформирований, пишет realitatea.md. В четверг, 5 октября, заместитель директора Национального антикоррупционного центра (CNA) Александр Пынзарь, глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану и глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин провели пресс-конференцию, на которой рассказали о расследовании, выявившем новую форму отмывания денег, предназначенных для финансирования политических партий.

Александр Пынзарь рассказал, что обыски проходили в нескольких местах по всей стране. «Было проведено более 70 обысков в нескольких населенных пунктах страны.  Были задокументированы лица и собраны доказательства получения и финансирования политических партий в пользу определенных партий. Действия продолжаются», — заявил он.

По словам Виорела Чернэуцану, в начале сентября три человека (двое иностранцев и гражданин Молдовы) намеревались ввезти в страну почти 2000 банковских карт. Карты должны были раздать ключевым лицам из вновь созданных политических формирований, связанных с бывшей партией «Шор» и использовать для перевода денежных средств для финансирования определенных мероприятий. «На протяжении нескольких недель государственные учреждения документировали новую форму отмывания денег, осуществляемую представителями преступных групп. В рамках обширного процесса документирования было установлено, что внедрена новая система финансирования политических партий, включая исключение операций с денежными средствами наличными и создание нового механизма с использованием карт PYYPL* и цифровых технологий.

В результате проведенных расследований, а также перехвата телефонных разговоров было установлено, что эти карты фактически предназначались для распределения ключевым лицам внутри политической партии, которые были задействованы в избирательном процессе и получали финансирование из-за рубежа», — пояснил он.

Согласно информации полиции, эти карты предполагалось использовать недавно созданными партиями, но они были под контролем одних и тех же лиц, обеспечивавших незаконное финансирование. Большинство лидеров партий в различных населенных пунктах были обеспечены такими картами, а также телефонами, на которых уже были установлены приложения для проведения транзакций.

Все это время полицейские отслеживали организованную схему и следили за лицами, обеспечивающими техническую установку приложения на телефоны, схему переводов и распределение денежных сумм.

Незаконная деятельность была подтверждена также в ходе расследования и перехвата телефонных разговоров, в которых лица подтверждали использование карт, приложений и получение на них денег.

Вероника Драгалин заявила, что известен и источник банковских карт: «Мы знаем, откуда эти карты. Источник денег находится за границей. Если у вас есть такие карты, мы призываем вас передать их добровольно. Это метод отмывания денег. В результате обысков ни одно лицо не было задержано, но расследование продолжается».

В ходе обысков были изъяты:

• банковские карты с надписью «PYYPL»;
• денежные средства;
• мобильные телефоны;
• планшеты;
• ноутбуки;
• банковские карты разных видов;
• социальные карты;
• жесткие диски;
• USB-флешки;
• партийные билеты;
• черновые записи с учетом неучтенных денежных выплат для нескольких физических лиц;
• черновые записи со списками кандидатов на посты мэров, которые получили неучтенные денежные суммы для приобретения костюмов;
• множество коробок без документов о происхождении с продуктовыми подарками.

По данным официальных лиц, в акции участвовали несколько политических партий. На данный момент лица, у которых прошли обыски, находятся на свободе.

Расследование продолжается.

* Pyypl (произносится как «people» — «люди») — это финтех-стартап, с помощью которого каждый может получить доступ к финансовым услугам,  пользуясь своим телефоном. Карта Pyypl — виртуальная карта, которая выпускается этим финтех-стартапом.

Тамара Гурьева

Читайте также:

• У членов партий «Шанс» и «Возрождение» проходят обыски
• СИБ провела более 20 обысков в Кишинёве, Бельцах, Сынжерее и Единцах
• Александра Нестеровского и Ирину Лозован поместили под арест на 30 суток