Российского банкира приговорили к 17 годам тюрьмы по делу о «молдавском ландромате»

Московский суд приговорил экс-владельца банка «Балтика» Олега Власова к 17 годам строгого режима. Он являлся активным участником так называемой, молдавской схемы по выводу средств из России на общую сумму более 46 млрд рублей, пишет kommersant.ru.

Преображенский райсуд Москвы рассматривал материалы уголовного дела в отношении Олега Власова 1,5 года. Суд признал его виновным в руководстве структурным подразделением организованного преступного сообщества с использованием служебного положения, а также проведении валютных операций по подложным документам в особо крупном размере.

По данным следствия, с июня 2013 года по апрель 2014 года обвиняемый, действуя в составе организованного преступного сообщества (ОПС), которое обслуживало так называемую молдавскую схему, переводил деньги со счетов подконтрольного ему банка «Балтика» основному оператору схемы — кишиневскому Моldindconbank. При этом надзорным органам банк подсудимого представлял «заведомо недостоверные сведения» об основаниях, целях и назначении этих операций.

Всего через «Балтику» таким образом было выведено, а затем отмыто более 46 млрд руб. (на тот момент — около 1,3 млрд долларов, что эквивалентно 24,3 млрд леев), или примерно треть от общей суммы в 126 млрд руб., прошедших через схему.

Олег Власов стал последним из осужденных на данный момент ключевых участников криминального финансового транзита. За последние два года к различным срокам были приговорены около десятка руководителей и участников ОПС, причастных к выводу средств через Молдову, среди которых:

• финансист Александр Коркин, который вербовал банкиров для участия в схеме;
• юрист Алексей Соболев, который обеспечивал правовое прикрытие операций.

Их приговорили к 19 годам строгого режима. У них конфисковали объекты недвижимости, расположенные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, общей стоимостью 1,4 млрд руб., различные транспортные средства и более 3,1 млн долларов.

По версии следствия, организаторами преступного сообщества являются известный молдавский политик Владимир Плахотнюк и экс-владелец Moldindconbank Вячеслав Платон. Следователи полагают, что Вячеслав Платон придумал и разработал схему, а Владимир Плахотнюк, став «крышей», обеспечивал ее бесперебойную работу с помощью обширных связей в молдавских правительственных кругах, надзорных, силовых и судейских органах. В настоящее время они находятся в розыске.

Схема, в отличие от многих других способов незаконного вывода денег из России, была нетривиальной и обеспечивалась судебными решениями, которые придавали ей якобы законный характер. Вывод денег осуществлялся в несколько этапов: на первом между российской компанией, в которой аккумулировались средства, предназначенные для отправки за границу, и специально подобранной для этого иностранной фирмой заключался договор займа. Поручителями по нему выступали граждане Молдовы и российские компании. Однако вскоре это соглашение специально срывалось, и кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Суд экстренно удовлетворял иск, направляя исполнительные листы в Moldindconbank для немедленного списания средств.

В это же время в 16 задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства для конвертации в иностранную валюту.

Деньги поступали в тот же Moldindconbank на счета, открытые им в США и Германии, после чего на основании молдавского судебного акта они арестовывались. А в финале уже отмытые средства перечислялись в банки преимущественно стран Евросоюза на счета истцов — компаний, подконтрольных членам ОПС.

В Молдове пока ни один из исполнителей или организаторов схемы не оказался за решеткой. Также безрезультатно закончились и расследования в отношении исполнителей в странах Прибалтики, куда также перечислялись отмытые деньги из молдавских банков.

Защита Олега Власова намерена обжаловать приговор, так как считает его несправедливым и не основанным на материалах дела.

«СП»

Читайте также:

• Эксперты представили доклад о краже миллиарда в Молдове и рассказали, как быть дальше
• На каких условиях Великобритания может выдать Молдове Платона и Кавкалюка
• Нотариус Плахотнюка, Шора и Платона добивается возврата своей лицензии