- Семиднeвная Панорама
По делу AIPA задержаны глава Бельцкого территориального отдела и администратор фирмы
В ходе обысков были изъяты деньги, устройства и документы, которые относятся к делу. Фото: CNA
Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы расследует дело о мошенничестве при субсидировании сельскохозяйственной деятельности. 7 февраля сотрудники НАЦ провели обыски в доме и офисе начальника Бельцкого территориального отдела Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA), а также по месту жительства администратора сельскохозяйственной фирмы, работающей на севере Молдовы.
Оба человека были задержаны, у них изъяли
- деньги — 31 000 леев;
- контракты;
- платежные поручения и налоговые накладные, подтверждающие перевод денег юридическим лицам, соучастникам преступления и являющиеся инструментами для маскировки происхождения денег, полученных в результате преступления;
- сертификаты, подтверждающие предоставление субсидий;
- мобильные телефоны;
- другие предметы, относящиеся к делу.
По состоянию на 7 февраля возбуждено 27 дел на основании подозрений в пассивной и активной коррупции, торговле влиянием и отмывании денег.
Напомним, что 24 января офицеры Национального антикоррупционного центра провели 68 обысков в Бельцах, Комрате, Глодянах, Сынжерее и Кишиневе в рамках расследования уголовных дел, связанных с управлением средствами из нескольких проектов Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA).
2 февраля были проведены еще 12 обысков в домах и офисах руководителей шести компаний, работающих в сельскохозяйственном секторе на севере страны.
Правоохранительным органам удалось раскрыть преступную схему, согласно которой 10 % от предоставленных средств, вопреки положениям закона, различными способами перечислялись должностным лицам AIPA. Эти суммы доходили до 150 000 леев за один договор о субсидировании.
Читайте также:
- НАЦ провел обыск в примарии Комрата по делу о злоупотреблении служебным положением
- Гендиректор злоупотребил служебным положением и нанес своей компании ущерб почти в 10 млн леев
- В Криулянах полицейский предложил за деньги незаконно вернуть машину со штрафстоянки
