- Семидневная Панорама
Коррумпированные таможенники хранили деньги в банковской ячейке: изъято более 675 000 леев
Часть изъятых из банковской ячейки денежных средств, которые, как предполагается, были добыты преступным путём. Фото: cna.md
Агентство по возврату активов, добытых преступным путём (ARBI), совместно с сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК/CNA) изъяло средства, полученные незаконно, — иностранную валюту на общую сумму более 675 тыс. леев. Изъятие денег проводилось в рамках уголовного дела, по которому проходят три сотрудника Таможенной службы и брокер, сообщает пресс-служба НЦБК.
Речь идёт о суммах в €5000 (примерно 102 тыс. леев) и $29950 (около 575 тыс. леев), помещённых в банковскую ячейку, принадлежащую семье одного из фигурантов дела.
Обыск банковской ячейки был одобрен судом с целью проверки информации о наличии у обвиняемого предметов или ценностей, полученных в результате преступной деятельности. Деньги по закону могут подлежать специальной или расширенной конфискации. Их происхождение предстоит установить следствию.
Как напоминают в НЦБК, трое сотрудников таможни и брокер были задержаны при содействии Антикоррупционной прокуратуры. Они находятся под предварительным арестом. Их обвиняют в совершении преступлений, связанных со взяточничеством, путём требования и получения финансовых средств от экономических агентов с целью снижения таможенной стоимости товаров, ввозимых в Республику Молдова.
Уголовное преследование по делу проводит Антикоррупционная прокуратура.
Читайте также:
- Полицейского уголовного розыска поймали с поличным при получении взятки в 300 евро
- Сотрудника НАЦ осудили за получение взятки в 100 тыс. евро
- Бельчанин стал жертвой полицейских: они требовали у мужчины взятку
