Нотариуса будут судить за подделку документов и дачу ложных показаний

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в прокуратуру уголовное дело нотариуса, экстрадированного в Кишинев из Бельгии в июле этого года. Он обвиняется по двум пунктам: подделка государственных документов в интересах преступной организации; дача заведомо ложных показаний в качестве свидетеля в уголовном процессе в связи с совершением особо тяжкого преступления.

Согласно закону, первое преступление наказывается штрафом в размере от 1 350 до 2 350 условных единиц или лишением свободы на срок от 1 до 6 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 5 до 10 лет. Второе — штрафом в размере от 550 до 1 150 условных единиц или лишением свободы на срок до 5 лет, в обоих случаях с лишением (или без такового) права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Преступления расследовала Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особо важным делам (PCCOCS) при поддержке сотрудников Службы информации и безопасности (SIS).

Таким образом, сотрудники правоохранительных органов установили, что нотариус действовал в интересах преступной организации, чтобы скрыть ее преступные действия и создать ложные версии в расследовании дела о хищении средств из банковской системы Молдовы. В частности, он внес в официальные документы ложные данные о совершении нотариальных действий.

Одновременно нотариус находился под следствием за то, что в феврале 2018 года скрыл от следственного органа свои собственные нотариальные действия, когда он проходил в качестве свидетеля по уголовному делу (в рамках материалов под общим названием «Банковское мошенничество»). Сотрудники правоохранительных органов утверждают, что дело, по которому он проходил, касалось предоставления нотариальных услуг в интересах преступной организации для некоторых компаний-нерезидентов, через которые отмывались деньги, похищенные из банковской системы Молдовы.

В ходе уголовного разбирательства подозреваемый не признал свою вину. После его экстрадиции из Бельгии суд постановил поместить нотариуса под домашний арест, несмотря на то, что прокуратура PCCOCS ходатайствовала о продлении срока его предварительного заключения.

«СП»

Читайте также:

• 5 сотрудников банка задержаны на 72 часа за мошенничество на миллионы леев
• Погранполиция задержала главу ОПГ, который скрывался 10 лет