Кишиневская компания пыталась объявить себя банкротом, чтобы избежать выплат по кредитам

Антикоррупционная прокуратура сообщила, что 6 июля совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности (СИБ) были проведены 17 обысков в Кишиневе по уголовному делу о мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Временный управляющий совместно с директором пытались инициировать банкротство компании. 

Временный управляющий вместе с директором и другими лицами одной из компаний пытались инициировать ее банкротство. В документах было указано, что активы компании составляют «0 леев», тогда как бухгалтерские и другие отчеты подтверждали наличие собственного капитала компании в размере более 190 млн. леев и активов на сумму 259 млн. леев. Так, статус банкрота помог бы компании избежать выплат по кредитам, после чего работа была бы возобновлена, но уже без задолженностей.

Кроме того, с января 2021 по март 2022 года были заключены несколько фиктивных сделок с юридическими лицами, которые находились под управлением одного из лиц, фигурирующих в деле.

Таким образом, все эти действия были осуществлены временным управляющим в отсутствие одобрения суда по делам о несостоятельности, как это предусматривает Закон о несостоятельности. Общий ущерб от данных действий физическим и юридическим лицам, получающим выгоду от компании, был оценен в 14 млн леев.

В ходе расследования было установлено, что к данному делу причастны лица, занимающие государственные должности в органах юстиции, а также бенефициары компаний-кредиторов, которые и выдавали первой компании кредиты.

Таким образом, двое подозреваемых были задержаны на 72 часа. Также в результате проведенных обысков был изъяты документы, которые будут изучены вместе с другими доказательствами по делу.