Более 1,6 миллиона евро, конфискованные на таможне в Леушенах, полностью перешли в госбюджет

Все деньги, обнаруженные на таможне в Леушенах в апреле 2020 года конфискованы и переведены в государственный бюджет. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, 12 октября Апелляционная палата Кишинева постановила конфисковать 10 тыс. евро, оставшиеся из 1,62 млн евро, которые обнаружили в фуре на таможенном пункте в Леушенах в апреле 2020 года.

Также Апелляционная палата распорядилась конфисковать в пользу государства стоимость фуры — 591 309 леев.

В апреле 2021 года суд Хынчешт распорядился конфисковать 1 610 685 евро. Оставшиеся 10 тыс. евро и фуру вернули водителю.

В отношении самого водителя, пытавшегося незаконно перевести денежные средства, наказание осталось прежним — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

18 апреля на границе с Румынией сотрудники леушенской таможни задержали фуру, в которой были спрятаны пакеты с 1,5 млн евро. Через несколько дней в тайнике кабины фуры нашли еще 50 тысяч евро.

Как выяснило издание Ziarul de Garda, фура принадлежит международной грузовой транспортной компании «Disofi-Trans», которая осуществляет регулярные рейсы в Чехию, Сербию, Болгарию, Грецию и Германию.

Экс-примар Бельц Ренато Усатый в своих публичных выступлениях заявлял, что наличность ввозилась для преступной группировки из пригорода столицы Бэчой, которая занимается контрабандой сигарет. Аналогичную информацию опубликовал и ряд СМИ.

В мае сотрудники спецподразделений Таможенной службы провели в рамках расследования этого дела 13 обысков. Обыски проводились также на складах, принадлежащих подозреваемым. В них было обнаружено около 80 тонн картонных заготовок для упаковки сигарет.

И почти через месяц после того, как таможенная служба обнаружила спрятанные более 1,5 миллиона евро, появился предприниматель Адриано Дулгер и объявил себя владельцем денег. Он сообщил, что собирался сразу задекларировать деньги, однако не смог попасть в Молдову из-за пандемии. Однако 11 декабря 2020 года молодой человек был выведен из-под уголовного преследования. По данным прокуратуры, деньги не принадлежали Дулгеру и он не имеет ничего общего с задержанием фуры на леушенской таможне.

16 апреля этого года Генпрокуратура сообщила, что водителя фуры приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии полузакрытого типа условно с испытательным сроком 2 года с полным перечислением средств в госбюджет.