Шестерых обвиняемых по делу о краже миллиарда освободили из-под стражи

Кишиневский суд сектора Чеканы изменил меру пресечения с ареста на домашний арест для всех шести человек, среди которых бывшие руководители банков, причастные к краже миллиарда и задержанные месяц назад, сообщает Генеральная прокуратура Молдовы.

Судьи отклонили просьбы прокуроров о применении или продлении еще на 30 дней ордеров на арест в отношении фигурантов дела, тем самым удовлетворив апелляции адвокатов, которые просили поместить своих клиентов под домашний арест на один месяц.

Это бывшие руководители трех обанкротившихся банков — «Banca de Economii», «Unibank» и «Banca Sociala», а также представители холдинговой компании Илана Шора, которым недавно были официально предъявлены два обвинения.

В частности, Антикоррупционная прокуратура и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам обвинили всех шестерых в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег.

Напомним, 4 декабря правоохранители провели обыски по нескольким адресам. Действия проводились в рамках расследования дела о банковском мошенничестве. Задержали шесть человек, причастных к краже миллиарда.

Двое из задержанных — это бывший председатель «Banca de Economii» Виорел Бырка и экс-президент «UniBank» Дмитрий Цугульский.

Дмитрия Цугульского уже задерживали по делу о банковском мошенничестве четыре года назад. Его обвиняли в нарушении правил кредитования, в нанесении ущерба и мошенническом руководстве банком, а также в мошенничестве в особо крупных размерах. По словам прокуроров, в период с 2013 по 2014 годы банкир предоставил нескольким экономическим агентам четыре подозрительных кредита на общую сумму 16 млн долларов и 15 млн евро.

В 2016 году Цугульского обязали выплатить штраф в несколько десятков тысяч леев Национальному банку Молдовы.

Виорела Бырку в мае 2015 года обвинили в нарушении правил кредитования, в результате чего государству был нанесен многомиллионный ущерб.