Продолжение дела бельцкой ювелирной сети: к обвинениям прибавили дачу крупной взятки

В деле о золоте и драгоценных камнях появились новые обстоятельства. Подозреваемый предложил 50 тысяч евро, чтобы это дело замяли.

Обыски и задержание

Как сообщила пресс-служба Национального инспектората полиции, в минувший четверг, 20 апреля, на севере страны прошли обыски. Сотрудники Национального инспектората расследований провели 6 обысков в коммерческих объектах и домовладениях подозреваемых в Бельцах, Дрокии, Фалештах, Сороках и Унгенах, причастных к мартовскому делу о золоте и драгоценных камнях.

На второй день, 21 апреля, одного из них взяли под стражу при попытке откупиться взяткой в 50 тысяч евро (порядка 1 миллиона леев).

Чтобы замять дело

Полицейские, как сообщает пресс-служба ведомства, прибыли по месту жительства подозреваемого проверить, соблюдает ли тот режим домашнего ареста. В ходе беседы подозреваемый предложил двоим полицейским 50 тысяч евро, чтобы дело замяли и вернули ему изъятые драгоценности.

Его задержали с поличным в момент передачи денег. В пресс-службах Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Национального инспектората полиции не пояснили, о ком из подозреваемых идёт речь. По информации портала deschide.md, «повторно задержан главный обвиняемый в недавно начатом деле о контрабанде золота и драгоценных камней на сумму в 70 миллионов леев».

Соглашение о признании вины

Подозреваемого задержали на трое суток, а по факту активной коррупции возбудили уголовное дело, предусматривающее до 6 лет лишения свободы.

«Подозреваемый подписал соглашение о признании вины и сейчас находится под домашним арестом. Да, он действительно подозревается в причастности к двум уголовным делам», — сообщила «СП» пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински.

Мартовское дело

Напомним, в начале марта правоохранители провели серию обысков в рамках уголовного дела по фактам уклонения от налогов и контрабанде. По нему проходили пять человек в возрасте от 26 до 51 года. Был задержан руководитель крупной сети ювелирных украшений, остальные четверо на время расследования оставались на свободе.

По данным полиции, подозреваемые управляли предприятиями, которые незаконно импортировали ювелирные изделия и сырьё через приднестровский и северный участки границы. Драгоценности затем, как сообщала пресс-служба ведомства, продавались через сеть специализированных магазинов без документов о происхождении и уплаты налогов.

Правоохранители также обратили внимание на деятельность ломбардов: если клиент не возвращал выплаченную ему сумму, оставленные им в залог украшения реализовывались тем же способом.

1 и 2 марта полиция провела 17 обысков в магазинах и домах подозреваемых, где были найдены и изъяты 52 кг драгоценных металлов, бриллианты, рубины и другие драгоценные камни на сумму более 70 млн леев, а также 300 тысяч леев наличности.

Уголовное дело возбудили по двум статьям — 244 (ч. 2) «Уклонение предприятий, учреждений и организаций от уплаты налогов» и 248 УК РМ «Контрабанда», — предусматривающим от 3 до 10 лет тюремного заключения.

Начальник Управления расследования экономических преступлений Алексей Бакош на пресс-конференции рассказал, что сведения о ювелирной сети собирались в течение полугода, а поводом стало то, что из магазинов поступает мало налоговых отчислений. Он также отметил, что была выявлена незаконно работавшая мастерская, где из сырья изготавливались ювелирные изделия, на которые здесь же наносились пробы в обход пробирной палаты. В офисе директора ювелирной сети, как заявил Алексей Бакош, найдены записи чёрной бухгалтерии.

Вячеслав Долгов

Материал опубликован в № 16 (1171) «СП» от 26.04.2017.