НАЦ

В ходе обысков были изъяты несколько электронных устройств для хранения информации, а также деньги в разных валютах. Фото: cna.md

На севере Молдовы раскрыли преступную группу, занимавшуюся отмыванием денег

С помощью межбанковской системы быстрых переводов группировка отмыла боле 4 млн леев.
28.12.2023 - 09:31
1848

Мужчину задержали в Международном аэропорту Кишинёва. Фото: cna.md

В Нидерландах задержали молдаванина, обвиняемого в отмывании денег

Мужчина обвиняется в отмывании 1,6 млн леев.
14.12.2023 - 12:57
1452

Глава НАЦ Юлиан Русу рассказал подробности о расследовании с участием Арины Спэтару. Фото: коллаж «СП»

Расследование с участием Арины Спэтару велось только на территории Молдовы

На территории Израиля следственные действия не велись.
01.10.2023 - 10:51
1942

Правоохранители провели обыски в домах и офисах чиновника и бухгалтера, управляющего финансовой деятельностью компаний, выигравших тендеры. Фото: НАЦ

У чиновника из Флорештского района прошли обыски: его подозревают в злоупотреблении положением

В настоящее время он находится на свободе.
05.07.2023 - 13:07
1625

Сотрудника пограничной полиции задержали на 72 часа. Фото иллюстративное: zdg.md

Пограничник за 12 000 евро обещал повлиять на ход уголовного дела: его задержали

Правоохранители продолжают расследование дела.
04.07.2023 - 09:32
1662

Правоохранители выяснили, что предоплата за подготовку документов составляла 3 000 леев. Фото иллюстративное из архива «СП»

Главного архитектора Хынчештского района задержали за коррупцию и злоупотребление положением

Чиновник незаконно брал деньги за оформление документов об окончательной приемке уже построенных зданий.
06.06.2023 - 13:03
2186

В примарии Комрата прошли обыски в рамках уголовного дела о злоупотреблении служебным положением. Фото иллюстративное: comrat.md

НАЦ провел обыск в примарии Комрата по делу о злоупотреблении служебным положением

Обыски прошли у одного из заместителей примара, специалиста примарии и в офисе, где работают три экономических...
08.11.2022 - 17:15
1413

В ближайшие дни подозреваемому будет предъявлено обвинение в незаконном обогащении. Фото из архива «СП»

У бывшего директора НАЦ прошли обыски: его подозревают в незаконном обогащении

Антикоррупционные прокуроры расследуют дело с апреля 2022 года по настоящее время.
08.10.2022 - 10:38
831
1

НАЦ провел работу по разным направлениям организации коррупционной деятельности. Фото: НАЦ

На прошлой неделе ARBI изъяло имущества на 2,8 млн леев

К изъятому имуществу относятся жилое помещение, автомобиль и 11 земельных участков.
03.10.2022 - 15:16
921

По данным следствия, чиновники требовали и получали деньги за то, чтобы не проводить детальный анализ построенных объектов. Фото: НАЦ

Бельцкие чиновники брали взятки за разрешения на эксплуатацию построенных объектов

В Бельцах по подозрению в коррупции задержали трёх чиновников и застройщика.
03.08.2022 - 11:28
3489
12

Правоохранители провели обыски у главы предприятия общепита и трех администраторов компаний, поставляющих продукты питания. Фото: НАЦ

В Кишиневе раскрыта коррупционная схема поставок питания в детсады и школы

В Кишиневе задержали руководителя одного из столичных предприятий общественного питания и трех поставщиков...
01.06.2022 - 15:44
992

Раду Мудряк до того, как почувствовал себя плохо, выступил перед парламентом, воспользовавшись правом на реплику. Фото: parlament.md

Социалист Раду Мудряк лишен депутатской неприкосновенности: он подозревается в отмывании денег

После выступления в парламенте депутату стало плохо.
22.04.2022 - 10:56
972
1

Страницы

Подписка на НАЦ