финансовые преступления

Компанию в Кишинёве подозревают в уклонении от уплаты налогов на 6 млн леев

Компания по прокату автомобилей скрыла от государства налоги на 6 млн леев. Фото: procuratura.md

Компанию в Кишинёве подозревают в уклонении от уплаты налогов на 6 млн леев

В Кишинёве фирму по прокату автомобилей подозревают в уклонении от уплаты налогов на 6 млн леев.
30.03.2026 - 12:24
813
СИБ блокирует доступ из Молдовы к сайту Промсвязьбанка: в чем причина

СИБ предотвращает отмывание денег и другие финансовые преступления, блокируя доступ к российским сайтам. Фото иллюстративное: canva

СИБ блокирует доступ из Молдовы к сайту Промсвязьбанка: в чем причина

СИБ выявила схемы незаконного оборота средств, связанные с российским банком.
21.08.2024 - 10:29
2892
«Команда Илана Шора» печатает почти миллион газет в месяц, рассказывает в них о своих «главных успехах» и объясняет, как был украден миллиард. Кто платит?

С января 2024 года в Молдове каждый месяц печатается восьмистраничная цветная газета, известная как «Бюллетень команды Илана Шора», с тиражом 700 500 экземпляров. Фото: zdg.md

«Команда Илана Шора» печатает почти миллион газет в месяц, рассказывает в них о своих «главных успехах» и объясняет, как был украден миллиард. Кто платит?

Газеты печатаются компанией, которая ранее сотрудничала с партией «Шор» во время парламентских выборов 2021...
09.07.2024 - 15:30
2622