банковские счета

Злоумышленники выуживали у клиентов личные данные, получали доступ к счетам и умудрялись их опустошать без использования банковских карт. Фото иллюстративное из архива «СП»

Подставные банковские служащие обокрали 9 человек на 175 тыс. леев

Обвиняемые в хищении представлялись жертвам сотрудниками службы безопасности по борьбе с банковским...
26.10.2022 - 13:34
1017

Преступники открыли банковские счета для отмывания денег в Молдове, Румынии, Словакии, Польше, Чехии, Испании, Италии, Великобритании, Германии и других странах. Деньги они получали мошенническим путем. Фото: politia.md

Группировка молдаван за два года украла у европейских организаций миллионы евро

Правоохранительные органы Молдовы и Румынии раскрыли группировку, занимавшуюся отмыванием денег в особо крупных...
04.10.2021 - 10:52
1500
1

Бизнесмен Вячеслав Платон отрицает все обвинения в свой адрес и добивается признания решения о его экстрадиции в Молдову недействительным. Фото: scd.ru.rfi.fr

Четвертое дело Вячеслава Платона. Ему грозит ещё 10 лет тюрьмы за подделку документов

Четвертое уголовное дело передано в суд в отношении бизнесмена Вячеслава Платона. Он обвиняется в изготовлении...
21.08.2019 - 12:55
2280

Налоговая инспекция так хочет бороться с уклонением от налогов и отмыванием денег. Фото: архив "СП"

Налоговая посчитает все деньги на банковских счетах жителей Молдовы

С 1 января 2019 года Государственная налоговая служба (ГНС) возьмёт на учёт все банковские счета граждан,...
25.12.2018 - 11:59
9571
8
Подписка на банковские счета