банковские счета

Преступники открыли банковские счета для отмывания денег в Молдове, Румынии, Словакии, Польше, Чехии, Испании, Италии, Великобритании, Германии и других странах. Деньги они получали мошенническим путем. Фото: politia.md

Правоохранительные органы Молдовы и Румынии раскрыли группировку, занимавшуюся отмыванием денег в особо крупных...
996
1

Бизнесмен Вячеслав Платон отрицает все обвинения в свой адрес и добивается признания решения о его экстрадиции в Молдову недействительным. Фото: scd.ru.rfi.fr

Четвертое уголовное дело передано в суд в отношении бизнесмена Вячеслава Платона. Он обвиняется в изготовлении...
1787

Налоговая инспекция так хочет бороться с уклонением от налогов и отмыванием денег. Фото: архив "СП"

С 1 января 2019 года Государственная налоговая служба (ГНС) возьмёт на учёт все банковские счета граждан,...
8813
8
Подписка на банковские счета