- Семиднeвная Панорама
В Кишинёве расследуют схему с морским судном за 26 млн долларов: прошли обыски
Судно за 26 млн долларов могли незаконно использовать и продать другой компании. Фото прокуратуры
Прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) вместе с офицерами Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) расследуют дело о незаконном лишении права собственности на морское судно, оценённое в 26 миллионов долларов. Сегодня, 12 февраля, прошли обыски у фигурантов дела.
Правоохранители расследуют дело о незаконном лишении права собственности на морское судно, оценённое в 26 миллионов долларов. В рамках расследования проверяют нескольких жителей Кишинёва, которых считают связанными со схемой растраты чужого имущества.
В четверг, 12 февраля, у подозреваемых — граждан Молдовы — прошли обыски. Правоохранители обыскали дома и офисы учредителей и администраторов компаний-резидентов, которые участвовали в управлении деятельностью судна.
По версии следствия, один из фигурантов вёл экономическую деятельность в партнёрстве с другими людьми и мог оказаться введён в заблуждение при продаже судна. Как утверждают следователи, в рамках схемы его убедили подписать договор поручительства с человеком, которого выбрали организаторы. По договорённости этот человек должен был формально числиться юридическим бенефициаром компании, но действовать в интересах фактического бенефициара — владельца доли в уставном капитале. Предполагалось, что по требованию фактического бенефициара крупный актив — морское судно — передадут обратно.
Дальше, как заявляют в PCCOCS и НЦБК, назначенное лицо проигнорировало требования фактического бенефициара и, действуя по указанию других участников группы, незаконно использовало и отчуждало судно. В результате фактический бенефициар лишился своей доли и понёс значительный ущерб, а экономическую выгоду от деятельности судна, по данным следствия, получил другой хозяйствующий субъект.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и круг причастных, при этом фигуранты пользуются презумпцией невиновности.
Сергей Сташевский
Читайте также:
- Житель Флорештского района обещал «помочь» с правами за 2 000 евро: его задержали
- В Кишинёве двух молодых людей осудили за грабёж в банке на Рышкановке
