- Семидневная Панорама
Суд вынес приговор фигурантам дела о незаконном кредитовании в Banca Socială
Чтобы обеспечить выплату штрафов и компенсацию ущерба, на имущество подсудимых был наложен арест. Фото иллюстративное: pexels.com
В понедельник, 17 февраля 2025 года, суд сектора Буюканы в Кишинёве вынес приговор по громкому делу о незаконном кредитовании в Banca Socială. Виновными признали председателя Совета банка, нескольких его членов, а также администратора одной из компаний, причастных к преступной схеме, сообщает Антикоррупционная прокуратура.
Самое строгое наказание получил администратор компании ― 4 года тюрьмы, при этом он остаётся под арестом до окончательного вступления приговора в силу.
Четыре члена Совета банка отделались штрафами по 60 000 леев каждый и лишением права занимать должности в финансовом секторе на 5 лет.
Кроме того, суд обязал всех осуждённых совместно возместить ущерб в размере 127 млн леев, которые банк потерял из-за их действий.
Как работала схема незаконного кредитования
Уголовное дело было возбуждено ещё в мае 2017 года. В ходе следствия выяснилось, что в 2013 году руководство Banca Socială решило выдать кредиты нескольким компаниям, которые уже имели долги перед банком и не могли их вернуть. Общая сумма задолженности (с процентами и штрафами) превышала 140 млн леев, а залогового имущества не хватало для покрытия этих долгов.
Несмотря на это, председатель Совета банка и его коллеги, зная о высокой вероятности невозврата средств, всё же разрешили выдачу новых кредитов этим компаниям. Причём некоторые из них даже не могли оплатить нотариальные услуги, необходимые для оформления сделок.
В результате банк понёс огромные убытки ― 126 869 723,69 лея.
Следствие и судебное разбирательство длились 8 лет
Расследование дела продолжалось почти два года, а судебный процесс длился ещё шесть лет. На протяжении всех этих лет обвиняемые заявляли о своей невиновности, при этом суд признал виновными шестерых из них.
Как отмечают в прокуратуре, в отношении одного из фигурантов дела разбирательство было прекращено, так как он скончался. Ещё одна из обвиняемых была оправдана ― суд не нашёл в её действиях состава преступления.
Как будет исполняться приговор
Чтобы обеспечить выплату штрафов и компенсацию ущерба, на имущество подсудимых был наложен арест.
Вынесенный приговор не является окончательным ― у осуждённых есть 15 дней, чтобы оспорить его в Кишинёвской апелляционной палате. При этом до вынесения окончательного решения по делу или вступления провозглашённого приговора в законную силу они считаются невиновными.
Наталья Ротарь
Читайте также:
