- Семидневная Панорама
В Кишинёве задержан фигурант дела о кражах в ЕС и отмывании денег
Условно осуждённого в Румынии молдаванина на родине подозревают в отмывании денег, добытых им и его подельниками в странах Евросоюза преступным путём. Стоп-кадр видео полиции.
Сотрудники Управления по борьбе с оргпреступностью Национального инспектората расследований (INI) совместно с прокурорами задержали жителя Кишинёва, ранее условно осужденного в Румынии за кражи в странах ЕС. По версии следствия, он использовал похищенные деньги для покупки недвижимости и ценных вещей в Молдове, чтобы скрыть их происхождение, сообщают в Генеральном инспекторате полиции (ГИП).
По данным правоохранителей, 44-летний задержанный является членом преступной группы, в состав которой входили ещё два гражданина Молдовы. Они уже отбывают наказание в румынских тюрьмах после вынесенного в 2022 году приговора, признав свою вину и возместив ущерб на сумму более 980 000 леев (250 000 румынских леев). Суд в Румынии установил, что ныне задержанный житель столицы во время совершения краж его подельниками исполнял роль наблюдателя. Поэтому он получил условный срок с обязательством являться по первому требованию румынских правоохранительных органов.
В Молдове его задержали по подозрению в отмывании денег, поскольку следствие установило, что преступная группа приобрела в Кишинёве недвижимость и автомобили, привлекая для этого родственников и третьих лиц, чтобы скрыть происхождение добытых преступным путём средств.
При обысках в домах у членов преступной группы полицейские изъяли:
- радиостанции;
- устройства для обнаружения спецтехники;
- камеры видеонаблюдения;
- черновые записи;
- а также элитные часы, предположительно украденные в ЕС.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) ходатайствовала о заключении обвиняемого под стражу на 30 суток. Кишинёвский суд столичного сектора Чеканы вскоре примет решение. При этом до вынесения окончательного приговора задержанный пользуется презумпцией невиновности.
Наталья Ротарь
Читайте также:
