- Семидневная Панорама
В Молдове отрегулировали механизм конфискации имущества
В случае внедрения нового законопроекта, имущество, приобретённое преступным путём, смогут репатриировать из-за рубежа и конфисковать у третьих лиц. Изображение сгенерировано ИИ
27 ноября 2024 года правительство Молдовы утвердило законопроект, направленный на укрепление механизма конфискации имущества, полученного преступным путём. Этот законопроект улучшает процесс поиска, ареста и конфискации таких активов и чётко распределяет обязанности между ответственными ведомствами.
Основные нововведения
- Конфискация эквивалентного имущества: Если нельзя изъять конкретное имущество, будет изыматься его денежный эквивалент.
- Изъятие выгод от преступного имущества: Даже если владелец не понёс наказания, его имущество может быть конфисковано.
- Возвращение имущества из-за границы: Впервые предусмотрен механизм возвращения конфискованного имущества из других стран.
- Конфискация у третьих лиц: Если третьи лица знали о преступном происхождении имущества, оно может быть изъято, даже если оно формально принадлежит им.
Агентство по возврату преступных активов займётся расследованиями по крупным экономическим преступлениям (с доходом более €14 000) и будет вести учёт арестованных активов. Кроме того, налоговая служба совместно с судебными исполнителями займётся исполнением решений о конфискации и возмещении ущерба государству.
Законопроект устанавливает временные рамки для анализа незаконно приобретённого имущества: пять лет до и после совершения преступления вплоть до момента передачи дела в суд.
«Этот закон позволит ускорить конфискацию средств, связанных с преступной деятельностью и коррупцией, и направить их на нужды государства», — заявил премьер-министр Дорин Речан.
Принятый законопроект поддерживает реализацию Плана действий по деолигархизации, национальной программы по возврату преступных активов на 2023–2027 годы и обеспечивает соответствие международным практикам в этой области.
Данный шаг укрепляет борьбу с коррупцией и незаконным обогащением, делая процесс конфискации более прозрачным и эффективным.
Наталья Ротарь
Читайте также:
