В суде требуют снять арест с бизнес-центра Плахотнюка, так как он ему уже не принадлежит

Представитель компании Real Concept Imobil​ требует отмены ареста на здание, которое фигурирует в деле олигарха Владимира Плахотнюка. Он утверждает, что здание на самом деле принадлежит российскому бизнесмену Андрею Гончаренко, который получил его в обмен на яхту стоимостью 32 млн долларов, пишет moldova.europalibera.

Адвокат, выступивший на судебном заседании по делу против Плахотнюка и банкиров, обвиняемых в соучастии в краже миллиарда, заявил, что представляет интересы компании Андрея Гончаренко Real Concept Imobil. Бизнесмен известен общественности после того, как в 2019 году стал владельцем 95% компании Avia-Invest, концессионера Международного аэропорта Кишинева. В феврале 2020 года он продал свою долю.

Представитель компании просил снять арест со здания на бульваре Дмитрия Кантемира, 1/1, где ранее располагалась бизнес-резиденция Плахотнюка — Global Business Center (GBC). Он пояснил, что на самом деле здание с 2018 года принадлежит компании Real Concept Imobil. Адвокат заверил, что это можно подтвердить показаниями некоторых свидетелей по делу. Он зачитал показания следователя под прикрытием, который утверждает, что в 2018 году олигарх Илан Шор познакомил Плахотнюка с Гончаренко и они договорились об обмене активами.

Плахотнюк предложил Гончаренко штаб-квартиру GBC, участок земли и городскую виллу, а взамен получил 72-метровую яхту стоимостью около 32 млн долларов. Сделку провели ​​через несколько офшорных компаний. Свидетель, которого цитирует адвокат, также заявил, что Плахотнюк хотел скрыть, что яхта принадлежала ему, поэтому управлял ею через подставных лиц и компании.

Представитель Real Concept Imobil утверждает, что яхта фигурирует в нескольких журналистских расследованиях, а также в обращениях бывшей жены Плахотнюка Оксаны Килдеску в суды Кипра и Дубая, в которых она утверждает, что судно принадлежит ей. Он также сообщил, что из трех зданий, которые были переданы в обмен на яхту, прокуроры арестовали только здание GBC.

В ответ государственный прокурор Александру Черней заявил, что не видит оснований для отмены ареста. Он пояснил, что прокуратура проверила версию с яхтой, однако не получила подтверждения, что она оказалась в собственности Плахотнюка.

Черней утверждает, что после предполагаемой сделки по обмену зданием GBC управляли компании из окружения Плахотнюка, а охраной занималась его дочерняя охранная фирма Argus-S. Прокурор также заявил, что, согласно параллельному финансовому расследованию, проведенному Агентством по возвращению добытых преступным путем активов, бенефициаром здания GBC является Плахотнюк. Он предложил, чтобы в суде был заслушан сам Гончаренко, чтобы подтвердить, является ли он владельцем здания.

Адвокат Лучиан Рогак, представляющий интересы Плахотнюка, просил суд снять несколько арестов с активов, фигурирующих в этом деле. Адвокат сообщил суду, что не знает полного списка арестованного имущества и о действиях прокуратуры узнает из прессы. Среди зданий, которые он упомянул, числятся несколько квартир в доме по улице Болгарской, 46, которые, по его словам, принадлежат Оксане Килдеску. Он также потребовал снять арест с компаний General Media Grup (GMG), GMG Production, со счетов Argus-S и недвижимости во Франции.

Судьи предоставили прокурору Чернею дополнительное время для изучения ходатайств адвоката Плахотнюка и заявили, что вынесут решение на следующих слушаниях.

Бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка заочно судят за создание и руководство преступной организацией, которая в 2014 году присвоила около 1 млрд долларов из банковской системы Молдовы. Он также обвиняется в мошенничестве и отмывании денег. В январе 2024 года судьи объединили дело Плахотнюка с делами бывших руководителей Нацбанка и трех банков, из которых исчезли деньги, обвиняемых в соучастии в краже миллиарда. Все они отрицают свою причастность.

Тамара Гурьева

Читайте также:

• Канада ввела санкции против 9 граждан и 6 телеканалов Молдовы
• Шор и Плахотнюк могут лишиться недвижимости в Молдове
• Жена Плахотнюка просит отменить постановление об аресте виллы в Швейцарии