В Бельцах прошли обыски по делу об отмывании денег через предприятие «Mioara»

Правоохранители провели 10 обысков по делу об отмывании денег, связанному с присвоением 75,11 % акций бельцкого АО «Mioara», принадлежащих государству. В результате задержали одного из членов группы, организовавшей схему отмывания денег, сообщает Национальный антикоррупционный центр (НАЦ).

Группа лиц, занимавших различные должности в АО «Mioara», состоящем из комплекса производственных зданий и земельного участка площадью 8 га, принадлежащих государству, организовала схему присвоения 75,11 % акций, впоследствии совершая перекрестные транзакции и заключая кабальные займы. 

Несмотря на то, что факт присвоения государственной собственности установила Высшая судебная палата в 2016 году, часть недвижимости продали за 80 млн леев.

22 февраля НАЦ задержал одного из членов группы. Изъяли предметы и документы, представляющие интерес для уголовного дела.

Татьяна Вахнован

Читайте также:

• Мэрия Кишинева понесла ущерб на 135 млн леев из-за хищения земли
• По подозрению во взятках задержаны 5 патрульных из Дрокии, Рышкан и Дондюшан