В Молдове известные политики и чиновники подозреваются в отмывании 2 млн евро

Вчера, 15 августа, сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали экс-директора Органа гражданской авиации Молдовы по делу об отмывании денег на сумму более 2 миллионов евро. Среди подозреваемых также другие бывшие сотрудники авиационной компании и экс-исполняющий обязанности примара столицы, сообщает Генеральная прокуратура. 

По информации следствия, четверо подозреваемых предположительно работали в авиационной консалтинговой компании и заключили несколько контрактов с аналогичными организациями за рубежом. Деньги, полученные за услуги, поступали не только на счета молдавской компании, но и на счета офшорных компаний. Впоследствии деньги, оказавшиеся в офшоре, распределялись по счетам нескольких марионеточных компаний, чтобы легализовать их происхождение. В результате отмытые средства переводились на личные карты четырех подозреваемых.

Следователи также установили, что несколько компаний, участвовавших в мошеннических операциях авиационной консалтинговой компании, были связаны с отмыванием денег, расследуемым по делам о «банковском мошенничестве» и «ладромате». У подозреваемых прошли обыски.

По информации СМИ, фигурантами дела являются бывшая и. о. примара Кишинева и экс-министр здравоохранения при демократах Сильвия Раду, а также посаженый отец экс-депутата-демократа Серджиу Сырбу Валентин Визант, Игорь Сандулеску и Еуджен Коштей, которого задержали на 72 часа. Валентин Визант и Еуджен Коштей в разные периоды возглавляли Орган гражданской авиации и были в руководстве британской консалтинговой компании Euro Aviation Consulting Team LTD.

Валентин Визант написал на своей странице в Facebook, что считает это дело заказным, и пообещал назвать тех, кто за этим стоит. «Считаю эти обыски актом безвкусицы, проводимым на основании заказного дела, без какого-либо правового обоснования. Я узнал, что Заключение о проведении обыска было выдано еще 19 июля. До сегодняшнего дня со мной никоим образом не связывались ни прокуроры, ни представители каких-либо других правоохранительных органов. Более того, я выехал из страны без каких-либо возражений со стороны Пограничной полиции. Те, кто подстроил все эти беззакония, считают, что юстиция вершится путем всякого рода обысков без каких-либо аргументов. Я давно веду бизнес в сфере гражданской авиации, имея деятельность в целом ряде стран. И к деятельности компаний, которыми я руководил, за эти годы не было каких-либо претензий. В ближайшее время я представлю общественному мнению информацию относительно имен заказчиков этого беззакония с привлечением прокуратуры, а также целей, которые они преследуют», — сообщил он.

Сильвия Раду также заявила, что ничего не знает об этих сделках и никакого отношения к отмыванию денег не имеет. «Я не подписывала никаких контрактов. Я не производила и не получала платежей. Я не участвовала ни в банковском мошенничестве, ни в хищении миллиарда», — утверждает она.

Сильвия Раду подтвердила, что готова сотрудничать со следствием, однако обратила внимание на то, что такие необоснованные действия, как обыски, и распространяемая в связи с ними информация порочат ее имидж и нарушают права человека. Она отметила, что надеется, что в скором времени ситуация прояснится и «компетентные органы убедятся, что эти домыслы абсолютно беспочвенны».

Сильвия Раду пришла в политику в 2016 году, когда баллотировалась на президентских выборах в качестве независимого кандидата. Тогда она заняла лишь восьмое место из девяти кандидатов на выборах. Она занимала пост руководителя компании «Gas Natural Fenosa», была временно исполняющим обязанности мэра муниципия Кишинев после того, как в начале ноября 2017 года исполняющий обязанности примара Нистор Грозаву объявил о своей отставке.

• Читайте также:
• У экс-главы МВД прошли обыски, в том числе на строящейся на Днестре вилле
• У экс-председателя парламента Андриана Канду прошли обыски
• В офисах партии «Шор» по всей стране прошло 97 обысков
• Прокуроры провели обыски у матери Додона и признали её соучастницей в деле о незаконном обогащении