7 членов группировки контрабандистов отправятся под суд

Семь членов трансграничной преступной группировки, специализировавшейся на контрабанде сигарет из Молдовы в Румынию, отправлены на скамью подсудимых. В ходе расследования арестовано имущество на более чем 3 млн леев и изъято около 500 тыс. леев. О передаче дела по их обвинению в суд 1 июля сообщила Генеральная прокуратура.

Суть государственного обвинения состоит в том, что обвиняемые подкупали сотрудников Пограничной полиции, чтобы обеспечить незаконный провоз контрабанды. За организацию каждого нелегального перехода подкупленный пограничник получал от 4 000 до 7 000 евро (примерно от 80 до 140 тысяч леев). Кроме этого, обвиняемым вменяется ещё шесть эпизодов контрабанды подакцизных товаров. Два из них связаны с попыткой вывезти 250 000 сигарет с фильтром (12,5 тысячи пачек) в обход таможенного контроля.

Как сообщают в Генпрокуратуре, внутри ОПГ существовало чёткое распределение ролей, которые отводились членам группировки. Они осуществляли свою преступную деятельность совместно с другой, румынской ОПГ, члены которой забирали вывезенные контрабандным путём сигареты.

Молдавские правоохранители утверждают, что вели наблюдение за преступной группировкой на протяжении полугода. За это время им удалось зафиксировать пять поставок контрабандных сигарет через «зеленый» участок госграницы.

В прокуратуре отмечают, что сотрудники Антикоррупционной прокуратуры в расследовании деятельности и ликвидации трансграничной группировки действовали совместно с Погранполицией и Службой информации и безопасности (СИБ), а также с румынскими правоохранительными органами.

На момент передачи дела в суд четверо из обвиняемых, включая лидеров ОПГ, находятся под 30-дневным предварительным арестом, а трое членов, выполнявших в группировке роль курьеров, остаются под домашним арестом.

В ходе данного расследования на имущество, принадлежащее обвиняемым (автомобили, дома и земельные участки), был наложен арест. Стоимость арестованного имущества составляет около 3,2 миллиона леев.

Также в качестве вещественного доказательства были изъяты денежные средства — 349 000 леев, принадлежащие ОПГ, которые передавались обвиняемыми для попытки подкупа сотрудников Пограничной полиции.