Ещё одно дело, связанное с кражей миллиарда, передано в суд

Антикоррупционная прокуратура передала в суд еще одно дело, связанное с кражей миллиарда. В деле фигурируют три человека, обвиняемые в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной группы, сообщается 4 апреля в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Согласно материалам дела, трое обвиняемых вместе с сообщниками в ноябре 2014 году имитировали заключение контракта с Banca de Economii на реконструкцию и восстановление недвижимости, которая должна была стать новым офисом банка. Они получили от банка 32 млн леев, невзирая на то, что у компании, которая должна была проводить ремонт, не было ни разрешения, ни мощностей для проведения строительных работ.

Отмечается, что полученные деньги обвиняемые отмыли в течение 2015 года, потратив их в личных целях, в том числе на покупку самолета. Из всей суммы банку удалось вернуть около 6 млн леев.

Отмечается, что все трое обвиняемых скрываются от правосудия. Ордера на их арест выданы заочно по требованию Антикоррупционной прокуратуры. Имущество обвиняемых на общую сумму 15 млн леев находится под арестом.

Расследование «кражи миллиарда» продолжается.