В Бельцах раскрыли подпольный пункт обмена валюты — изъяли около 2 млн леев

Двое бельчан организовали пункт обмена валюты в одной из квартир в Бельцах. Обменник работал незаконно, клиентам не выдавались чеки, а проведенные финансовые операции не отражались в налоговой документации.

По данным полиции, злоумышленники обменивали на квартире крупные суммы, вырученные от контрабанды зерновых культур. Предварительная сумма, причинённого государству ущерба, составляет 2 млн леев.

За деятельностью подозреваемых оперативное наблюдение велось с ноября 2021 года.

Услугами незаконного обменного пункта могли воспользоваться только постоянные клиенты или пришедшие по рекомендации. Уточняется, что большинство клиентов — учредители или руководители компаний, а деньги, которые они обменивали, были получены от контрабандного вывоза зерновой продукции из Молдовы в Румынию и Украину в обход уплаты обязательных налоговых сборов.

Во время обысков у подозреваемых изъяли молдавские леи и иностранную валюту на сумму около 2 млн леев.

Заведено уголовное дело. Расследование продолжается.