В Молдове отменили «тайну офшора»: законопроект принял парламент

Сегодня, 28 октября, на заседании парламента был принят законопроект об отмене офшорной тайны. Во втором финальном чтении за него проголосовали 74 депутата.

Об этом на странице в фейсбуке сообщил Думитру Алайба — один из инициаторов документа. «В Молдове уничтожили „Секрет Офшора“! Таких тайн не должно существовать. Теперь мы в строю с цивилизованным миром, который не скрывает большую коррупцию за тайнами», — написал политик.

Принятый законопроект предполагает внесение поправок в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Теперь Агентство государственных услуг будет публиковать в реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные о фактических бенефициарах всех компаний, учредители которых не обеспечивают прозрачность информации и прибегают к офшорным зонам. Эти сведения будут доступны для граждан во всех открытых источниках данных.

В Молдове зарегистрировано более 500 компаний, подпадающих под действие законопроекта.

По задумке авторов законопроекта, новые положения помогут обеспечить экономическую стабильность государства, предотвратить коррупцию, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что офшорная тайна способствовала коррупции на высоком уровне, хищениям, отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. Фактическими бенефициарами схем стали коррумпированные политики и криминальные авторитеты, которым нужны эффективные способы легализации и утаивания незаконно полученных доходов и имущества. По данным авторов законопроекта, за с 2017 по март 2021 года в Молдову из офшорных зон поступило 12,64 млрд леев, а обратно — из страны в офшоры перевели 198,57 млн леев (то есть примерно 1,5% от первой суммы).

Ранее, 13 октября, внесение данных поправок одобрил кабинет министров Молдовы.