Имя Ренато Усатого больше не фигурирует в деле о «Ландромате» в России

Бывший мэр Бельц Ренато Усатый не фигурирует в материалах уголовных дел, связанных с выводом из России многомиллиардных сумм по так называемой «молдавской схеме» и ландромате*, сообщает российское издание Коммерсантъ.

Сейчас в Москве проходят два процесса над предполагаемыми участниками вывода огромных сумм из России по так называемой молдавской схеме. Рассматривается уголовное дело в отношении владельца Victoriabank Александра Коркина, юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова (глава «Юридической фирмы единой энергетической системы»), а также финансистов Рината Юсупова и Венеры Шариповой. Все они, по версии следствия, входили в международное организованное преступное сообщество, которое занималось крупномасштабным незаконным выводом из России денежных средств. Подсудимым вменяется в вину участие в переводе за границу по поддельным документам более $4 млрд.

Также рассматривается дело еще одного предполагаемого участника вывода средств из России — владельца банка «Балтика» Олега Власова. Владелец «Балтики» так же как Коркин и Соболев в 2013 году превратил свой банк в ключевое звено «молдавской схемы». Господину Власову инкриминируется незаконный вывод за границу 46 млрд руб.

Шестеро обвиняемых на двух процессах — это последние фигуранты расследования, которых удалось задержать и довести до суда. При этом ключевым звеном в криминальной схеме преступного сообщества являлся молдавский Moldindconbank. До этого в особом порядке на различные сроки были осуждены еще трое участников преступной схемы — банкиры Александр Григорьев, Олег Кузьмин и Елена Платон, сестра бывшего владельца Moldindconbank Вячеслава Платона. Они вину признали в полном объеме, заключив с Генпрокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве. Обвинения в адрес нынешних подсудимых базируются в том числе и на развернутых показаниях уже осужденных банкиров.

Организаторами схемы вывода средств следственный департамент МВД РФ с самого начала называл авторитетных молдавских политиков и бизнесменов Владимира Плахотнюка, Вячеслава Платона и Ренато Усатого. Их задержать так и не удалось. Бывший владелец Moldindconbank Платон после своего весьма неожиданного освобождения из молдавской тюрьмы в   прошлом году и после смены власти в Молдове в этом году осел в Лондоне. Власти Великобритании традиционно отклоняют российские запросы о выдаче фигурантов уголовных дел.

Что касается Ренато Усатого, то его имени в уголовных делах, рассматриваемых сейчас, не оказалось, хотя в розыскной базе МВД он фигурирует до сих пор.

Весной 2020 года Усатому было заочно предъявлено обвинение в руководстве организованным преступным сообществом, которое, по данным МВД РФ, осуществляло криминальный транзит денег. Кроме того, в материалах расследования, поступивших в суды, говорится о выводе из России 173 млрд руб., хотя ранее называлась сумма 500 млрд руб. Пока не установлены конечные получатели денег за границей и размеры вознаграждений, полученных участниками криминальной схемы.

В итоговых вариантах уголовных дел скорректированы роли Плахотнюка и Платона. Так, теперь банкир Платон выступает в материалах расследования единственным разработчиком схемы вывода средств, а Владимир Плахотнюк, которому ранее отводилась такая же роль, согласно итоговым материалам дела, обеспечивал «крышу» криминальному транзиту денег. Для этого авторитетный бизнесмен, по версии следствия, активно использовал свои обширные связи среди молдавских политиков и судей, на решениях которых и строилась незаконная система переводов денег через Moldindconbank.

Для Ренато Усатого отсутствие его имени в материалах дел, рассматриваемых московскими судами, стало неожиданным. Однако он считает, что это не означает снятия с него претензий.

«Я с самого начала считал свое дело заказным. Людей, которые на меня дали показания, я даже не видел, у следствия нет подтверждений, что я причастен к незаконным операциям хотя бы на сто долларов. Но я не перестаю надеяться, что компетентные руководители сделают вывод, что в отношении меня был совершен оговор», — сказал Усатый.

В ноябре 2019 года российские СМИ заявили, что Следственный комитет России изучает роль молдавских политиков в деле омолдавском ландромате, в том числе Ренато Усатого.

В апреле 2020 лидер «Нашей партии» сам сообщил, что его вызывают в Москву, чтобы предъявить обвинение. Ренато Усатый рассказал, что его адвокат несколько раз обращался к следователю с ходатайством о переносе допроса в связи с тем, что он не может на него явиться из-за эпидемии коронавируса. Дважды допрос был перенесён — на 14 мая и 3 июня, а на третье ходатайство, по его словам, ответа не было.

А в июне того же года стало известно, что он объявлен в розыск на территории Российской Федерации.

«Мне известны фигуранты уголовного дела, к которому меня пририсовали. <...> Я никогда не имел никакого отношения ни к молдавским ландроматам, ни к российским, ни к каким угодно», — сказал тогда Усатый.

* Термином «ландромат» (от англ. «прачечная») в СМИ обозначают схемы по отмыванию денег.